Les forces de l'ordre turques ont arrêté le citoyen suédois Andreas Szakacs pour son implication dans l'organisation de la pyramide de cryptomonnaies OmegaPro, dans laquelle les investisseurs ont perdu 4 milliards de dollars. L'information a été rapportée par Turkiye Today.
L’escroquerie était structurée comme une pyramide de Ponzi : les fonds nouvellement levés étaient utilisés pour verser des revenus aux premiers utilisateurs, créant ainsi l’illusion de rentabilité.
Le capital d'OmegaPro serait lié à OneCoin, l'une des plus grandes escroqueries cryptographiques de l'histoire avec des pertes similaires de 4 milliards de dollars.
OmegaPro a cessé de retirer des fonds en novembre 2022. La société a finalement fermé ses portes en juillet 2023.
L'arrestation de Sakac, qui a pris le nom d'Emre Avci après son arrivée en Turquie, a été motivée par les informations d'un informateur anonyme qui a indiqué que son lieu de résidence était à Istanbul.
L'information a été confirmée par le citoyen néerlandais Abdul Ghaffar Mohageh, arrivé dans le pays pour représenter les intérêts de 3 000 investisseurs dans le système pyramidal, qui ont investi au total 103 millions de dollars. Selon Mohageh, ses investissements personnels se sont élevés à 7 millions de dollars.
Outre son témoignage, la gendarmerie turque a identifié 16 utilisateurs locaux de l'application OmegaPro. Selon eux, le système impliquait de petits investissements initiaux qui généraient des profits rapides. Les clients de l'entreprise étaient ensuite poussés à augmenter leurs dépôts. Leurs comptes étaient finalement vidé de leur contenu lorsqu'ils essayaient de retirer des fonds.
Szakach a été arrêté le 9 juillet dans une villa louée lors d'une descente de police. Son complice présumé, Stefan Andreas, qui vivait à une autre adresse, n'a pas été retrouvé et est toujours en fuite.
Rappelons qu’en juin, le Département d’État américain a augmenté à 5 millions de dollars la récompense pour toute information menant à l’arrestation de la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova. Entre-temps, des journalistes ont trouvé des preuves supplémentaires que l’entrepreneuse a été tuée en 2018, bien qu’il n’y ait toujours pas de preuve claire de sa mort.
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