Le stablecoin USDT est devenu l’un des outils populaires parmi les escrocs et les blanchisseurs d’argent. C’est ce que rapporte le Financial Times en référence à un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
Selon l’organisation, cet actif est de plus en plus utilisé dans des escroqueries amoureuses et des programmes de boucherie de porcs, ainsi que sur le marché noir des casinos en ligne en Asie du Sud-Est.
« Le crime organisé a effectivement créé un système bancaire parallèle utilisant les nouvelles technologies, et la prolifération de casinos en ligne mal ou totalement non réglementés ainsi que la cryptomonnaie ont renforcé l’écosystème criminel de la région », a déclaré l’ONU.
Les auteurs du rapport expliquent l’intérêt du stablecoin par le fait qu’il propose des transactions « rapides et irréversibles ». La faible réglementation du marché des cryptomonnaies fait également le jeu des attaquants.
Tout cela permet aux groupes criminels d’utiliser l’USDT comme méthode efficace pour déplacer des fonds, au point que certains casinos ont commencé à se spécialiser dans la gestion du jeton. En particulier, l’un des syndicats opérant au Myanmar et au Cambodge a placé des publicités dans la rue proposant l’échange de jetons « noirs » contre de l’argent.
Tether n’a pas commenté la situation.
Rappelons qu’en novembre 2023, l’émetteur a bloqué environ 225 millions USDT associés à un syndicat du crime international en Asie du Sud-Est. Le volume des fonds gelés dans le stablecoin a été qualifié de « le plus important de l’histoire ».
Le 1er décembre, Tether a commencé à bloquer les portefeuilles associés à SDN-liste de OFAC. La société l’a qualifié de « initiative historique visant à améliorer la sécurité et la conformité dans l’écosystème des crypto-monnaies ».
L’entreprise a également indiqué son aide à des organismes tels que le ministère de la Justice, USSS et le FBI. Dans un certain nombre de cas, il ne s’agissait pas seulement de lutter contre les activités financières illégales, mais également de restaurer les avoirs des victimes.
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