L'Iran a-t-il utilisé des fonds volés à Bybit par des pirates nord-coréens ? • Bonnes nouvelles sur les pièces

Le Wall Street Journal (WSJ) a publié un article selon lequel la Banque centrale d'Iran pourrait utiliser des actifs cryptographiques volés par un groupe de hackers nord-coréens et les blanchir via l'échange de cryptomonnaies CoinEx.

Les journalistes de la publication se sont concentrés sur deux portefeuilles numériques qui, à leur avis, sont directement contrôlés par la Banque centrale d'Iran. Ils ont retracé leurs transactions et ont découvert que les fonds présents dans ces adresses étaient directement liés à 1,5 milliard de dollars que des pirates nord-coréens ont volés sur l'échange cryptographique Bybit début 2025.

Après avoir subi une série de transferts, les crypto-monnaies ont finalement abouti sur la plateforme, qui est devenue un outil permettant à l'Iran de contourner les sanctions économiques américaines, telle est la conclusion du Wall Street Journal.

Il existe de nombreuses enquêtes de ce type, en particulier celles menées par le Wall Street Journal, et elles impliquent généralement les pires pirates informatiques nord-coréens au monde, les bourses chinoises et les pays contre lesquels des sanctions ont été imposées. Les qualifications des journalistes qui parviennent à retracer les fonds passés par plusieurs mélangeurs clandestins sont particulièrement frappantes.

En plus du Tornado Cash le plus populaire, les attaquants ont utilisé le protocole d'échange inter-réseau THORChain, dont le volume, après le piratage Bybit, a dépassé le milliard de dollars. D'ailleurs, le développeur principal a quitté le projet parce que la direction du protocole a refusé de bloquer les fonds des pirates, considérant les frais de transaction comme un revenu légal.

Les enquêtes sont menées non seulement par des journalistes américains, mais aussi par des départements. Fin 2023, le ministère américain de la Justice a signalé un accord sans précédent dans lequel la bourse Binance a reconnu sa culpabilité en autorisant des transactions émanant de structures iraniennes et d'organisations terroristes. L'amende s'élève à la somme astronomique de 4,3 milliards de dollars. En conséquence, le fondateur de la société, Changpeng Zhao, a payé l'amende et purgé une peine de prison symbolique et Binance a continué à fonctionner comme la plus grande plateforme de trading au monde.

Le sort de la bourse russe Garantex a été différent. Cette plateforme est passée sous le radar du Trésor américain en 2022 pour avoir géré des fonds provenant des marchés du darknet d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Pendant longtemps, la bourse a ignoré les restrictions, changeant chaque jour les adresses des portefeuilles pour tromper les systèmes de contrôle. Au printemps 2025, comme l'a rapporté le ministère américain de la Justice, les services de renseignement américains, en collaboration avec les forces de l'ordre en Allemagne et en Finlande, ont mené une opération spéciale. Ils ont saisi l'infrastructure des serveurs de Garantex, confisqué tous les domaines fonctionnels et gelé des actifs d'une valeur de 26 millions de dollars. En conséquence, la bourse a été fermée et des accusations ont été portées contre ses dirigeants pour blanchiment d'argent.

Quelle leçon les investisseurs ordinaires devraient-ils tirer de tout cela ?

L’ère du « Far West » des crypto-monnaies est en train de disparaître et a été remplacée par deux poids, deux mesures : les bourses qui paient des amendes colossales pour des violations douteuses continuent de fonctionner, tandis que les plateformes récalcitrantes et moins sécurisées sont détruites. Lorsque vous choisissez une bourse pour des transactions cryptographiques, tenez toujours compte de ses relations avec les régulateurs mondiaux. Sinon, un jour, au lieu de votre portefeuille d'investissement, vous trouverez peut-être un talon de blocage de domaine sur votre moniteur.