Le ministère américain de la Justice devrait ouvrir une enquête sur Binance pour savoir si l’échange de crypto-monnaie a menti aux législateurs sur ses pratiques commerciales. Ceci est indiqué dans une lettre des sénateurs Elizabeth Warren et Chris van Hollen, écrit Bloomberg.
Selon eux, l’entreprise pourrait faire de fausses déclarations quant à l’indépendance de sa filiale américaine.
« C’est une affaire sérieuse », ont souligné les auteurs de la lettre.
Le 5 juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre Binance et son PDG Changpeng Zhao. Le régulateur américain a déposé 13 allégations, y compris des offres non enregistrées et des ventes de jetons BNB et BUSD.
Selon la SEC, le patron de l’entreprise « contrôlait secrètement » la filiale américaine. Plus tôt, une conclusion similaire a été publiée par Reuters.
En mars, Warren et van Hollen, ainsi que leur collègue Roger Marshall, ont envoyé une lettre à Binance demandant des détails sur la politique. KYC/AML et les procédures de contrôle du blanchiment d’argent.
Dans le même temps, les politiciens ont accusé la plateforme d’échapper aux organismes de réglementation et aux relations avec les criminels, la qualifiant de « foyer d’activités financières illégales ».
Zhao a nié les allégations, notant que la priorité absolue de la plateforme est de protéger les intérêts des utilisateurs. Selon lui, la lettre envoyée par les politiciens a été reçue pour la première fois. La société a fourni une réponse aux sénateurs, mais elle a à peine abordé l’aspect financier.
Rappelons qu’au printemps, Binance faisait face à un procès de la US Commodity Futures Trading Commission. Selon l’agence, la plate-forme a violé les règles de négociation des produits dérivés en opérant sans enregistrement approprié.
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL + ENTRÉE
Newsletters ForkLog : Gardez le doigt sur le pouls de l’industrie du bitcoin !