L’Agence de surveillance financière du Kazakhstan a achevé une enquête sur deux citoyens impliqués dans un échange illégal de crypto-monnaie à Astana.
Pour leurs services, les prévenus ont reçu une commission allant de 1,5% à 2,5%. Le chiffre d’affaires de leurs activités s’élève à 15 milliards de tenges (33,1 millions de dollars).
Les deux accusés ont été condamnés à des peines de prison de 3 et 2,5 ans avec confiscation de leurs biens. En particulier, 22 894,5 USDT, ainsi que 328 000 dollars et près de 7 millions de tenges (~15 450 dollars) ont été transférés aux recettes de l’État.
Rappelons que la circulation des crypto-monnaies et les activités d’échanges cryptographiques au Kazakhstan sont autorisées exclusivement dans la juridiction AIFC si vous avez un permis.
Fin 2023, l’enquête sur le cas d’un échangeur illégal avec un chiffre d’affaires d’environ 745 000 dollars a été achevée à Astana.
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