Un juge de district américain de Seattle a interdit à Changpeng Zhao (CZ) de rentrer chez lui aux Émirats arabes unis. Il restera dans le pays jusqu’à son audience le 23 février. Bloomberg écrit à ce sujet.
Le 27 novembre, le tribunal n’a pas autorisé CZ à retourner aux Émirats arabes unis en attendant l’examen de la requête du ministère de la Justice, qui vise à interdire à l’ancien chef de Binance de quitter le pays en raison des risques de fuite.
Le 21 novembre, lors d’un accord avec le ministère, la bourse a payé 4,3 milliards de dollars et Zhao a accepté une amende de 50 millions de dollars et sa démission du poste de PDG.
Il a déposé une caution de 175 millions de dollars pour rester libre jusqu’à sa condamnation le 23 février 2024. Cependant, les procureurs ont exigé qu’il soit interdit à l’ancien responsable de la plateforme de quitter les États-Unis par crainte de s’évader. Ils ont identifié comme risques une richesse importante en dehors du pays et des liens minimes avec elle.
L’accusation a ensuite déclaré que l’ex-chef de Binance n’avait pas fourni de preuve claire et convaincante qu’il ne fuirait pas s’il retournait aux Émirats arabes unis.
Le 23 novembre, des avocats ont contesté la requête visant à interdire à Zhao de quitter les États-Unis.
Le 26 novembre, le ministère américain de la Justice a précisé que jusqu’à la décision du tribunal, CZ devrait rester libre, mais ne pas quitter le pays en raison d’un « risque de fuite gérable ». Contrairement à la requête précédente, les procureurs ont déclaré clairement et sans équivoque qu’au moment de rendre un verdict, ils pourraient insister pour que Zhao soit condamné à dix ans de prison.
Le 7 décembre, on a également appris que Binance avait retiré sa demande de licence pour gérer un fonds de placement collectif à Abu Dhabi. Un représentant de la plateforme a déclaré dans une interview à Reuters que l’accord avec les autorités américaines n’avait pas influencé la décision.
BV Investment Management, affilié à Binance, a déposé une demande auprès de ARSF en novembre 2022.
En 2023, la plateforme a retiré les demandes de licence en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, à Chypre et au Royaume-Uni. La société possède des licences dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Suède et la Lituanie.
En avril, le régulateur australien a révoqué la licence de la branche locale de l’organisation.
Rappelons que l’autre jour, un juge de district américain à Seattle a accepté le plaidoyer de culpabilité de Zhao pour des accusations liées à des violations dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
Auparavant, des experts avaient désigné les principaux gagnants de l’accord de Binance avec les autorités américaines.
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