La police taïwanaise a arrêté le fondateur de l’échange de crypto-monnaie ACE Exchange, David Pan, soupçonné de fraude. Liberty Times écrit à ce sujet.
Selon les médias, Pan et son complice publiaient depuis trois ans des publicités frauduleuses sur les réseaux sociaux. Ils ont promu des actifs numériques sans valeur, en particulier les jetons MOCT. Les autorités estiment les dégâts à plus d’un milliard TWD (32,3 millions de dollars).
Les agents des forces de l’ordre ont effectué des perquisitions à plusieurs adresses, notamment au bureau d’échange ACE. 200 millions de TWD (6,4 millions de dollars) ont été confisqués, dont 111,52 millions de TWD (3,6 millions de dollars) provenant de la maison d’un complice. Outre les principaux accusés, 13 autres personnes ont été arrêtées.
Un représentant de l’échange a précisé dans un commentaire à The Block que tous les suspects ne sont pas des employés d’ACE. Pan a cessé de participer aux activités du site en 2022. L’entreprise elle-même coopère à l’enquête en tant que témoin, a souligné l’interlocuteur.
【Annonce importante】#AS Déclaration solennelle d’échange
Les médias ont déclaré à tort que nos employés étaient impliqués dans cette affaire, ce qui est faux.https://t.co/9LZrqYIaEO– Échange ACE (@ACE_exchange) 5 janvier 2024
Le 8 janvier, la bourse supprimera la paire de négociation MOCT/TWD.
Rappelons qu’en novembre 2023, un stratagème de blanchiment de 320 millions USDT a été découvert à Taiwan. Lors de la perquisition, une Lamborghini Urus et une Lexus LM, ainsi que trois montres Audemars Piguet, 210 000 TWD en espèces, des ordinateurs portables, des téléphones, des cartes de débit, des livrets et de la drogue ont été saisis chez le suspect.
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