Dans la soirée du 13 août, les forces de sécurité ont procédé à des perquisitions massives dans le centre commercial « Gorbushka » de Moscou dans le cadre de l'affaire des échangeurs de cryptomonnaies. Cela a été rapporté par la chaîne Baza Telegram et un certain nombre de médias.
Selon des témoins oculaires, dans le cadre des mesures d'enquête, des fonds, des documents et du matériel ont été confisqués.
Dans un commentaire à ForkLog, le propriétaire de l'échangeur Ageev Finance situé à Gorbushka, Ageev Bogdan, a déclaré que des responsables gouvernementaux avaient agi dans le cadre d'activités d'enquête et de recherche dans le centre d'affaires Rubin.
« Selon nos informations, des inspections des échangeurs cryptographiques non officiels sont en cours dans le cadre de l'entrée en vigueur imminente de nouvelles lois sur les cryptomonnaies », a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur les raisons possibles des perquisitions.
L'orateur a précisé que son entreprise n'était pas affectée par la situation, puisqu'elle est déjà en cours de légalisation.
Selon RT, les forces de l'ordre de Moscou enquêtent. Les forces de sécurité « ont bloqué les employés des échangeurs de crypto illégaux dans les locaux et ont mené des enquêtes auprès d'eux », ont rapporté les journalistes.
Selon d'autres sources, les perquisitions seraient liées à une affaire de fraude. La police aurait arrêté un coursier qui aurait apporté l'argent volé à la victime pour l'échanger contre de la cryptomonnaie.
La loi russe sur la monnaie numérique et les droits numériques entrera en vigueur après le 1er septembre, à l'exception de certaines dispositions. La période de transition durera jusqu'au 1er juillet 2027, période pendant laquelle les acteurs du marché devront obtenir les autorisations nécessaires et mettre leurs activités en conformité avec les nouvelles exigences.
Interrogé sur les actions des forces de sécurité, qui ressemblent à des plaintes prématurées contre les entreprises illégales, Ageev a déclaré :
« Je suppose qu'ils font cela pour que tout le monde comprenne : il n'est plus possible de travailler ainsi et nous devons commencer à préparer l'obtention d'une licence. »
Auparavant, ForkLog avait discuté des aspects controversés du projet de loi avec des avocats et des acteurs du marché. Découvrez pourquoi les clés des portefeuilles Bitcoin devront être partagées avec un dépôt numérique et comment l'État prévoit de surveiller chaque transaction cryptographique dans le pays.
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