USDT et Bitcoin sont les méthodes de paiement les plus courantes avec 81 fournisseurs sur 90 précurseurs fentanyl, qui a provoqué une « épidémie » aux États-Unis. Les analystes elliptiques sont arrivés à de telles conclusions.
Lisez l’article de recherche complet ici et inscrivez-vous pour notre prochain rapport « L’utilisation de la cryptographie dans le trafic de fentanyl »: https://t.co/yhJO0azVUU
6/6— Elliptique (@elliptique) 23 mai 2023
Selon les experts, les portefeuilles utilisés par ces entreprises ont reçu « des milliers de paiements » d’une valeur de plus de 27 millions de dollars. En un an, le nombre de transactions a augmenté de 450 %. Ce montant peut être utilisé pour produire des produits finaux d’une valeur de 54 milliards de dollars.
Les deux tiers des revenus provenaient du bitcoin, seulement 1% d’actifs numériques autres que la première crypto-monnaie et l’USDT.
L’analyse a également montré que l’un des plus grands marchands de fentanyl a payé 84 598 $ en bitcoins entre mars 2019 et mai 2020 à un fournisseur de l’échantillon Elliptic.
La société a rappelé que le 11 avril, la Maison Blanche avait déclaré qu’elle avait l’intention « d’intensifier ses efforts pour lutter contre les activités illégales afin de financer ces criminels par le biais de sanctions ».
Le 14 avril, le Trésor américain a imposé des restrictions à un certain nombre d’individus et d’entités chinois pour avoir fourni des précurseurs pour la production de fentanyl aux cartels de la drogue mexicains. L’avis inclut également les portefeuilles de crypto-monnaie qu’ils utilisent.
Les spécialistes d’Elliptic, se faisant passer pour des acheteurs potentiels, ont entamé un dialogue avec les fournisseurs et se sont convaincus de la possibilité de paiements en actifs numériques.
«Ils utilisent toujours USDT ou Bitcoin. […] Ce n’est pas un problème », leur a expliqué.
Les analystes ont trouvé trois bourses non basées en Chine qui se conforment LAM-exigences utilisées par les fabricants de précurseurs.
Les spécialistes leur ont donné « des centaines d’adresses » à bloquer, et ont également promis de continuer à soutenir les efforts visant à empêcher l’utilisation de crypto-monnaies par les fournisseurs d’ingrédients médicamenteux.
Rappelons qu’en mai 2023, Europol a fermé le marché du darknet Monopoly Market, confisquant 50,8 millions d’euros (53,4 millions de dollars) en actifs numériques et en espèces. En plus de l’argent, les autorités ont saisi 850 kg de drogues synthétiques et 117 armes à feu.
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-le et appuyez sur CTRL + ENTRÉE
Newsletters ForkLog : Gardez le doigt sur le pouls de l’industrie du bitcoin !