Le ministère américain de la Justice a inculpé 19 personnes liées aux activités du marché darknet xDedic.
L’enquête a été menée avec la participation des forces de l’ordre aux États-Unis, en Belgique, en Ukraine, en Allemagne et aux Pays-Bas et a conduit à la saisie de domaines et d’infrastructures de plateforme en janvier 2019. Au cours de son activité, xDedic a mené des transactions frauduleuses d’un montant de plus de 68 millions de dollars.
Les administrateurs du marché ont accepté les paiements en crypto-monnaies pour cacher l’identité des acheteurs et des vendeurs.
Les informations d’identification volées de plus de 700 000 serveurs piratés, ainsi que les informations personnelles de résidents américains, d’entreprises et d’agences gouvernementales de divers pays, ont été vendues sur xDedic.
Douze des dix-neuf accusés ont déjà été condamnés, cinq d’entre eux seront bientôt jugés et deux autres attendent leur extradition depuis le Royaume-Uni.
Parmi les personnes condamnées figuraient deux administrateurs de xDedic : le Moldave Alexandru Habasescu et l’Ukrainien Pavel Harmansky. Ils ont été condamnés respectivement à 41 et 30 mois de prison.
Le leader en volume de ventes sur le site, le Russe Darius Pankov, a perçu plus de 350 000 dollars de revenus illégaux provenant de la vente des informations d’identification de 35 000 serveurs compromis. Le tribunal l’a condamné à 60 mois de prison.
L’acheteur le plus actif du marché était le citoyen nigérian Allen Levinson. Il souhaitait avoir accès aux cabinets d’experts-comptables américains. Grâce aux informations qu’il a acquises, il a réclamé plus de 60 millions de dollars de remboursement sur de fausses déclarations de revenus. Il a été condamné à 78 mois de prison.
Rappelons qu’en décembre 2023, la police allemande a fermé la place de marché darknet Kingdom Market, qui vendait de la drogue, des malwares, des services criminels et de faux documents.
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