Le 9 septembre, les autorités américaines ont signalé avoir bloqué plus de 52 millions de dollars de crypto-monnaies associées au marché Xinbi Garantie et à ses vendeurs.
Dans le même temps, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain a ajouté la plateforme à la liste des sanctions, la reconnaissant comme une organisation criminelle transnationale importante. Selon les départements, Xinbi a servi les opérateurs de centres frauduleux et a contribué au blanchiment des fonds volés.
Que recouvrait l’opération ?
Un groupe spécial du ministère de la Justice chargé de lutter contre les centres d'escroquerie a saisi deux portefeuilles cryptographiques grâce auxquels Xinbi collectait les paiements des vendeurs. Ils contenaient environ 12 millions de dollars.
Les forces de l’ordre ont également cherché à bloquer 47 autres portefeuilles prétendument associés au blanchiment d’argent sur le réseau du marché.
Les 12 millions de dollars indiqués étaient inclus dans le volume total des actifs bloqués, dépassant 52 millions de dollars. Le ministère de la Justice a remercié séparément l'émetteur de l'USDT, la société Tether, pour avoir facilité l'enquête.
Le 7 septembre, un tribunal fédéral du District de Columbia a autorisé la saisie des chaînes Telegram du site. Selon les documents publiés, ils ont annoncé la création de faux sites d'investissement, le blanchiment d'argent et le recrutement de personnes pour travailler dans des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est.
Xinbi s'est porté garant des transactions : il a retenu le paiement de l'acheteur jusqu'à ce que le vendeur ait effectué la prestation. L'enquête affirme avoir retracé les transactions des victimes américaines jusqu'à des participants spécifiques du site.
« Les réseaux de fraude en Asie du Sud-Est volent chaque année des milliards de dollars aux victimes américaines », a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.
Deux partenaires technologiques du Xinbi ont également été sanctionnés :
- Technologie SafeW de Singapour – le développeur du messager SafeW, où la plateforme a commencé à transférer des vendeurs et des intermédiaires de blanchiment d'argent vers juin 2025 ;
- Technologie Anwen du Cambodge – développeur de l'application de paiement et du portefeuille crypto XinbiPay, également connu sous le nom de NewPay.
Les biens de ces organisations aux Etats-Unis et sous le contrôle de personnes américaines font l'objet d'un blocage. Les transactions avec eux par des personnes américaines sont généralement interdites.
Comment le Xinbi a survécu aux blocages passés
Depuis son introduction vers 2022, Xinbi a traité plus de 24 milliards de dollars en crypto-monnaies et en fiat, selon le Trésor américain. Le département affirme qu'après les mesures contre Huione, certains de ses clients ont transféré leurs opérations à Xinbi, qui offrait des services similaires.
En mai 2025, Telegram avait déjà bloqué les chaînes Xinbi et Huione Garantie, rebaptisées Haowang. Ce dernier a alors annoncé l'arrêt des travaux.
Cependant, Xinbi a rapidement rétabli sa présence dans le messager. Dans une étude de juillet, les analystes de TRM Labs ont enregistré une augmentation de 90 % des revenus quotidiens.
Les experts ont également découvert la transition des vendeurs de Huione vers une autre plateforme – Tudou – tout en conservant la même infrastructure de portefeuille.
Le 26 mars 2026, le Royaume-Uni a imposé des sanctions contre le Xinbi. Les autorités britanniques ont lié le marché à la vente de données personnelles et d'équipements volés à des centres frauduleux.
Les liens entre ces sites et les pirates informatiques nord-coréens font également l’objet de recherches. RUSSI. Il décrit la réception d'une partie des fonds après le piratage de WazirX vers des adresses associées à Xinbi et Huione Garantie.
Rappelons qu'en juin le ministère américain de la Justice a saisi le compte cloud des structures du groupe Huione.
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