Le FBI a arrêté deux hommes accusés d'avoir conspiré pour voler et blanchir plus de 4 100 BTC (d'une valeur de plus de 230 millions de dollars à l'époque) auprès d'une victime anonyme dans la capitale américaine. Le détective ZachXBT a été impliqué dans l'enquête.
Selon les procureurs, le 19 août, Malone Lam et Jandiel Serrano ont attaqué le créancier de la plateforme de prêt cryptographique en faillite Genesis.
En utilisant un faux numéro de téléphone, ils se sont fait passer pour des membres du support Google afin de compromettre les comptes personnels de la victime. Puis, se faisant passer pour des responsables du support de la bourse Gemini, ils ont signalé que son compte avait été piraté et l'ont convaincu de réinitialiser l'authentification à deux facteurs avant d'envoyer des fonds vers un portefeuille soi-disant sécurisé.
À la demande des attaquants, l'utilisateur a lancé une démonstration d'écran, à l'aide de laquelle les pirates ont obtenu les clés d'accès au portefeuille Bitcoin.
3/ Voici un enregistrement vidéo privé montrant la réaction en direct de plusieurs acteurs de la menace après avoir reçu 238 millions de dollars.
Hachage de txn de vol
4064 BTC — 19 août à 04h05 UTC
4b277ba298830ea538086114803b9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090 pic.twitter.com/djSxBTkOF8— ZachXBT (@zachxbt) 19 septembre 2024
En plus des deux accusés nommés dans l'acte d'accusation, ZachXBT a identifié un troisième suspect sous le pseudonyme de Wiz.
1/ Une enquête sur la façon dont Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano) ont volé 243 millions de dollars à une seule personne le mois dernier dans une attaque d'ingénierie sociale hautement sophistiquée et mes efforts qui ont contribué à de multiples arrestations et à des millions gelés. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) 19 septembre 2024
Les trois complices ont divisé la somme volée entre eux, puis l'ont distribuée sur des dizaines d'échanges et l'ont échangée contre du Litecoin, de l'Ethereum et du Monero.
Une enquête ultérieure a révélé qu'un groupe d'adresses Ethereum liées à Serrano et Wiz avait reçu plus de 41 millions de dollars de deux bourses au cours des dernières semaines.
Les pirates ont dépensé les fonds volés en voyages, boîtes de nuit, voitures, montres, bijoux, sacs de créateurs et location de maisons à Los Angeles et à Miami.
Avec l'aide des chercheurs en sécurité et de la bourse Binance, les forces de l'ordre ont réussi à geler plus de 9 millions de dollars dans les portefeuilles des attaquants. 500 000 dollars supplémentaires ont été restitués au cours de l'enquête.
ForkLog avait précédemment rapporté que quatre anciens employés de la bourse de crypto-monnaie Huobi avaient introduit des chevaux de Troie dans les portefeuilles des clients et volé un total de plus de 40 000 phrases de départ et clés privées.
Vous avez trouvé une erreur dans le texte ? Sélectionnez-la et appuyez sur CTRL+ENTRÉE
Newsletters ForkLog : restez au courant de l'actualité du secteur du bitcoin !
Voir l’article original en russe
