Des agents des forces de l'ordre ukrainiens et européens ont perquisitionné le domicile de l'homme d'affaires Bohdan Prilepa, soupçonné de fraude visant à détourner les actifs des utilisateurs de la bourse Coinsbit et d'autres plateformes de trading. C'est ce qu'a rapporté le portail StopKor, citant des sources des forces de l'ordre.
Selon eux, en décembre 2023, un groupe de spécialistes techniques dirigé par Prilepa a retiré tout accès au système à l'ancien copropriétaire des sociétés, bloqué les portefeuilles des utilisateurs avec des soldes de 300 à 30 000 dollars, puis s'est approprié les fonds qu'ils contenaient pour un montant de plus d'un milliard de hryvnias (~ 24,2 millions de dollars).
Après février 2022, Prilepa s'est rendu à Dubaï, où il a transféré partiellement le personnel technique des structures informatiques sous son contrôle, rapporte le portail.
Selon les informations de StopKor, à cette époque, l'homme d'affaires a commencé à collaborer avec les autorités criminelles russes liées au FSB. Des témoins parmi les employés des bourses de Prilepy ont rapporté qu'une partie de l'argent volé aurait été destinée à l'achat de drones pour les forces armées ukrainiennes.
L'enquête se poursuit avec la participation des forces de l'ordre d'Ukraine, des Émirats arabes unis et des pays européens.
Prilepa est spécialisé dans le lancement de diverses startups de crypto-monnaie. En 2018, il a occupé le poste de CTO de la bourse Coinsbit. Il a également travaillé comme PDG sur les plateformes Qmall et C-Patex.
ForkLog a envoyé des demandes à Coinsbit, Qmall et C-Pateх.
Rappelons qu'en août 2023, la NBU a demandé aux banques ukrainiennes des états financiers sur les interactions avec un certain nombre de sociétés de crypto-monnaie et de services de paiement non bancaires.
Le régulateur s'est notamment intéressé aux opérations bancaires liées aux échanges Kuna et Qmall, ainsi qu'aux services de paiement CoinPay et GEO Pay.
Les banques ont été invitées à fournir des rapports de notation des risques sur les interactions avec ces plateformes, l'identité et le nom de l'acquéreur, ainsi que des questionnaires auprès des propriétaires des sociétés de crypto-monnaies cotées.
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