Entre fin 2018 et début 2019, 850 millions de dollars ont été confisqués à la banque fantôme de l’industrie de la cryptographie Crypto Capital Corp, mais l’histoire ne s’arrête pas là.
Les personnes inculpées sont Reginald Fowler, qui purge actuellement une peine de prison après avoir plaidé coupable de fraude bancaire et dirigé une opération de transfert d'argent sans autorisation, et Ivan Manuel Molina Lee, qui reste en Pologne après avoir été arrêté en Grèce en 2019.
Un procès en Pologne a révélé un possible complot entre Crypto Capital Corp et la mafia israélienne visant à cacher de la cocaïne et à la transporter dans des générateurs électriques.
Selon le plus grand site d'information polonais Onet.pl, la quasi-totalité des 850 millions de dollars saisis auprès de Crypto Capital Corp était liée à un « baron de la drogue israélien » qui transportait 100 kilogrammes de cocaïne par mois de la Colombie vers l'Europe.
Molina Lee, qui a des liens avec le Canada, le Panama, la Colombie et la Pologne, semble avoir aidé à blanchir les produits de la cocaïne via Crypto Capital Corp et effectué des achats de cryptomonnaies via diverses bourses.
Si les accusations sont confirmées, le stratagème de contrebande a fonctionné comme suit : la mafia israélienne, représentée par Shalom Lior Azoulay, a acheté des centaines de kilos de cocaïne en Colombie, payant les producteurs avec de la cryptomonnaie.
Photo de Shalom Azoulay fournie par Polsat News
La cocaïne était ensuite transportée vers l’Europe, souvent vers les Pays-Bas, d’où elle se déplaçait vers le reste du continent. L’argent ainsi obtenu a été transféré via plusieurs banques, puis converti en cryptomonnaie, puis envoyé en Colombie pour acheter de la drogue.
L'Israélien Shalom Azulay lui-même ne se considère pas coupable :
Cette affaire est basée sur le témoignage d'un officier des États-Unis. Dès le début, j'ai essayé d'expliquer que je n'étais en aucune façon impliqué dans tout cela.
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