Un échange de crypto-monnaie en ligne a été révélé à Almaty, qui a fonctionné de 2019 à 2022 sans inscription ni licence pour fournir des services. Ceci est rapporté par l’Agence locale de surveillance financière (AFM).
Selon l’enquête, rien qu’en 2020-2021, un entrepreneur individuel a reçu un revenu total de près de 94 millions de tenges (∽ 210 000 $).
Environ 310 millions de tenges (∽ 693 000 $) ont été transférés dans son portefeuille sur l’échange de bitcoins Binance.
Le tribunal a reconnu le prévenu coupable et lui a infligé une amende dont l’AFM n’a pas communiqué le montant.
Rappelons qu’en mars, des employés du département ont arrêté les activités de l’échange illégal de crypto-monnaie ABS Change avec un chiffre d’affaires de 34 millions de dollars. Les forces de l’ordre ont saisi 358 000 dollars en espèces et gelé 23 000 dollars supplémentaires sur les portefeuilles d’échange Binance.
En mai, les organisateurs présumés de la pyramide de crypto-monnaie MetaGo ont été identifiés au Kazakhstan.
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