Le régulateur sud-coréen a annoncé de graves sanctions contre la bourse de crypto-monnaie Bithumb pour blanchiment d'argent. En mars 2025, la bourse Bithumb a été auditée par la cellule de renseignement financier et condamnée à une amende importante pour violation des lois.
Le montant exact de l'amende n'a pas encore été officiellement annoncé, mais des sources proches de la situation du secteur affirment que l'amende pourrait être égale ou supérieure à 25 millions de dollars. C'est le montant que la bourse Upbit a versé au régulateur financier de Corée du Sud.
Une amende importante est associée au grand nombre d'infractions identifiées par le renseignement financier et à leur ampleur. Parmi les problèmes identifiés par les autorités de Bithumb figuraient des cas de non-respect par la plateforme des protocoles anti-blanchiment d'argent et l'absence d'un processus approprié de connaissance du client (KYC). La plateforme n’a pas non plus signalé les transactions suspectes, retardant ou ignorant les rapports d’activités commerciales inhabituelles.
La cellule de renseignement financier a déclaré que Bithumb soutenait les transactions avec des bourses locales et internationales non enregistrées, ce qui augmentait le blanchiment d'argent transfrontalier.
Tous les problèmes répertoriés étaient dus à des déficiences répétées ou structurelles et non à des erreurs isolées. Le nombre croissant de violations indique un manque de contrôles internes, malgré la position dominante de Bithumb sur le marché, a déclaré un représentant du régulateur financier.