Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, pourra interroger la société analytique Chainalysis dans le cadre du procès pour blanchiment d’argent. Cette décision a été prise par un tribunal des Pays-Bas, écrit CoinDesk.
L’avocat Keith Cheng a déclaré dans un commentaire à la publication que son client avait eu la possibilité d’interroger directement, mais par écrit, le cabinet sur ses méthodes. Selon l’avocat, des explications FIOD se sont avérés insatisfaisants – ils « ont fait référence à des entités qui ne sont pas dans la blockchain Ethereum ».
8 août 2022 OFAC a placé Tornado Cash sur la liste des sanctions, soupçonné d’avoir blanchi plus de 7 milliards de dollars en crypto-monnaies. Les services du service ont été utilisés, entre autres, par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group.
Chainalysis estime que plus de 3,5 milliards de dollars sont passés par Tornado Cash depuis sa création, dont jusqu’à 1,2 milliard de dollars sont directement liés au vol, au piratage et à d’autres opérations illégales.
Le 12 août, les autorités néerlandaises ont arrêté Aleksey Pertsev, soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de flux financiers criminels. Il a nié toutes les accusations portées contre lui.
Rappelons qu’en avril 2023, le tribunal a changé la mesure préventive de Pertsev en assignation à résidence.
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