La Cellule de renseignement financier (FIU) indienne a accusé un certain nombre d’échanges majeurs de crypto-monnaie d’opérer sans enregistrement et de violer les lois anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme.
La CRF a envoyé l’avertissement suivant :
- Binance ;
- KuCoin ;
- Huobi ;
- Kraken ;
- Porte.io ;
- Bittrex ;
- Timbre binaire ;
- MEXC mondial ;
- Bitfinex.
Le régulateur a également demandé au ministère des Communications et des Technologies de l’information de bloquer les domaines des sociétés cotées dans le pays. Cependant, l’avis n’indique pas de délais précis ni de conséquences en cas de non-respect de la commande.
Début 2021, l’Inde a signalé une éventuelle interdiction législative des crypto-monnaies ; on parlait même de responsabilité pénale des propriétaires. Au milieu de l’année, des informations sont apparues selon lesquelles les autorités légaliseraient néanmoins les monnaies numériques en tant que classe d’actifs.
Cependant, en novembre, on a de nouveau parlé de l’intention du gouvernement d’interdire la plupart des « monnaies privées ». Cela a provoqué une panique sur le marché local, ce qui a entraîné une baisse locale à court terme du prix du Bitcoin de 15 %.
Malgré l’absence de cadre juridique, l’Inde a resserré les frais imposés aux commerçants et aux investisseurs en 2022, et plus tard, le chef de la banque de réserve du pays, Shaktikanta Das, a mis en garde les investisseurs contre les investissements dans les crypto-monnaies.
Rappelons qu’en juillet 2023, la Cour suprême a réprimandé le gouvernement local pour avoir retardé l’élaboration d’un cadre réglementaire pour les actifs numériques.
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