Les autorités nigérianes ont exigé que l’échange de crypto-monnaie Binance fournisse une liste des 100 principaux utilisateurs du pays, ainsi que l’historique complet de ses transactions au cours des six derniers mois. Le Financial Times le rapporte.
Selon la publication, la période sous revue est critique car elle coïncide avec le calendrier de dévaluation du naira nigérian.
De plus, le Bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigéria a demandé à Binance de régler toute dette fiscale impayée.
La période de détention de 14 jours sanctionnée par le tribunal pour les employés de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, a pris fin le 12 mars. Les audiences sur sa prolongation doivent avoir lieu aujourd’hui, 13 mars, ont déclaré au FT des sources proches du dossier.
Selon leurs informations, aucun des cadres supérieurs n’a été inculpé ; ils sont retenus comme « otages ». Cependant, l’une des sources a souligné qu’ils étaient bien traités « pour éviter un incident diplomatique ». Gambarian et Anjarwalla sont respectivement citoyens des États-Unis et de la Grande-Bretagne, et ces pays sont les alliés occidentaux les plus proches du Nigeria.
Les représentants de Binance ont refusé de commenter l’essence des affirmations des autorités nigérianes, mais ont déclaré qu’ils s’efforçaient de ramener leurs collègues chez eux. Des sources ont ajouté que l’échange n’a pas pu contacter les détenus pendant une semaine, car en plus de leurs passeports, leurs téléphones portables ont été confisqués.
Rappelons que Gambarian et Anjarwalla sont détenus de force par les autorités nigérianes depuis le 25 février et sont « soumis à un interrogatoire dans le cadre d’une enquête menée par les autorités sécuritaires concernant la régulation du marché des changes ».
Les autorités nigérianes enquêtent sur l’impact des échanges de cryptomonnaies sur l’économie du pays ; l’accès aux plateformes de trading Binance, Coinbase et Kraken est bloqué. Selon la banque centrale locale, 26 milliards de dollars ont transité par Binance uniquement au cours de l’année écoulée via des sources « impossibles à déterminer avec précision ».
Début mars, des informations sont apparues selon lesquelles les autorités nigérianes auraient exigé une compensation d’un montant de 10 milliards de dollars de la part de la bourse pour avoir manipulé le taux de change du naira. Cependant, par la suite, la plateforme de trading et le conseiller du président du Nigeria, Bayo Onanuga, ont démenti cette information.
En outre, le comité local de la Chambre sur les crimes financiers a demandé que le PDG de Binance, Richard Teng, comparaisse devant le département pour témoigner des allégations de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent.
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