Le ministère américain de la Justice a choisi le cabinet de conseil Forensic Risk Alliance (FRA) comme organisme de surveillance de Binance pour surveiller les activités de l'entreprise pendant trois ans. Bloomberg le rapporte.
La nomination d'un contrôleur était une condition de l'accord de plaidoyer de la plateforme de trading. En novembre 2023, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d'amende et son fondateur Changpeng Zhao a démissionné de son poste de PDG.
La FRA est chargée de faire respecter l'accord, ont indiqué des sources de l'agence. Elle aura accès aux dossiers internes, aux locaux et aux employés pour fournir au ministère de la Justice des informations sur l'état interne de l'échange.
La FRA est spécialisée dans les enquêtes et la conformité en matière de corruption et de fraude. La société a agi en tant que consultant auprès de la société de matières premières basée à Genève Gunvor SA, qui a également conclu un accord de 660 millions de dollars avec les autorités américaines pour des accusations de corruption.
Des initiés de Bloomberg ont rapporté qu'il était initialement prévu de nommer comme observateur le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell (S&C), qui a travaillé avec FTX avant sa faillite. Cependant, le ministère de la Justice a choisi la FRA.
Auparavant, les créanciers et les liquidateurs de FTX étaient en désaccord sur le nouveau plan de compensation. Plus précisément, les réclamations concernaient une « clause disculpatoire » pour S&C qui la dégage de toutes responsabilités potentielles.
En février, un groupe de créanciers a poursuivi le cabinet d'avocats pour avoir activement facilité la « fraude de plusieurs milliards de dollars du groupe FTX ».
D'autres candidats au poste d'observateur ont également été pris en considération. Il est rapporté que le ministère de la Justice pourrait choisir S&C pour contrôler Binance au nom de FinCENà laquelle la bourse s'est engagée à faire rapport séparément.
Rappelons que le 30 avril, le tribunal a condamné l'ex-PDG de Binance à quatre mois de prison pour ne pas avoir assuré le respect des exigences anti-blanchiment sur la plateforme.
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