Le ministère américain de la Justice a finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars d'actifs associés au cryptomixer darknet Helix.
Les crypto-monnaies, les biens immobiliers et les comptes bancaires associés au service sont devenus la propriété de l'État.
Selon le régulateur, entre 2014 et 2017, Helix a traité au moins 354 468 BTC, ce qui s'élevait à l'époque à environ 300 millions de dollars. La plateforme servait principalement des transactions illégales.
Le fondateur de Mixer, Larry Dean Harmon, a été arrêté en février 2020. En août 2021, il a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l'argent. L’accusé a confirmé qu’il avait sciemment collaboré avec les marchés du darknet.
Les forces de l’ordre lui ont saisi divers biens, notamment un appareil permettant de stocker des bitcoins, mais n’ont pas pu accéder à la crypto-monnaie. En novembre 2024, le créateur d'Helix a été condamné à trois ans de prison, suivis d'une libération conditionnelle. Dans un premier temps, il risquait jusqu'à 20 ans de prison.
Étui Tornado Cash
Le litige contre un autre cryptomixeur, Tornado Cash, se poursuit.
En août 2022 OFAC introduit des sanctions contre le service. Les autorités ont déclaré que plus de 7 milliards de dollars avaient transité via le protocole, y compris des fonds provenant du groupe de hackers nord-coréen Lazarus.
En janvier 2025, une cour d’appel américaine a annulé les restrictions pour « excès d’autorité » de la part du régulateur et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de district du Texas. En avril, un tribunal fédéral a empêché l’agence de rétablir ou d’imposer de nouvelles restrictions au cryptomixer.
Cependant, les poursuites judiciaires contre les développeurs ne se sont pas arrêtées. Alexeï Pertsev, reconnu coupable du blanchiment de 1,2 milliard de dollars, a été libéré, mais soumis à une surveillance électronique.
En août, un jury américain a déclaré Roman Storm, cofondateur de Cryptomixer, coupable de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Il risque désormais jusqu'à cinq ans de prison.
Les avocats de Storm ont l'intention de déposer une requête pour invalider le procès.
Rappelons qu'en janvier, le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, s'était exprimé en faveur du développeur Tornado Cash. Il a qualifié ce service de protection nécessaire contre l'utilisation abusive des données personnelles par les agences gouvernementales et les entreprises privées.
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