Le ministère américain de la Justice a confirmé le blocage des domaines Garatex et le gel de 26 millions de dollars sur les portefeuilles de l'échange de crypto-monnaie.
Selon le communiqué de presse, la plate-forme commerciale a contribué au blanchiment d'argent avec des organisations criminelles transnationales, y compris le terroriste, et a également violé les sanctions internationales. Depuis 2019, le chiffre d'affaires des actifs numériques sur la bourse s'élevait à au moins 96 milliards de dollars.
Le ministère de la Justice a mené l'opération avec les agences d'application de la loi d'Allemagne et de Finlande.
Dans le cadre de l'affaire, les autorités américaines ont inculpé le citoyen lituanien Alexei Slachekov et le russe Alexander Merda (auparavant Alexander Ntifo-Siao) vivant aux EAU. Ils sont accusés de complot en vue de blanchir de l'argent, de violation des sanctions et d'effectuer une entreprise de transfert d'entreprise sans licence – les deux risquent jusqu'à 20 ans de prison.
«Selon des documents judiciaires, au cours de la période 2019 à 2025, les Graclies et le monde de Serd ont été contrôlés et contrôlés par Garantex. Grachekov était le principal administrateur technique [биржи] Et il était responsable de la réception et du maintien de son infrastructure critique, ainsi que de la vérification et de l'approbation des transactions. Le monde du cœur était le co-fondateur et directeur commercial en chef de Garatex », ont déclaré les représentants du ministère de la Justice.
Les autorités pensent que l'accusé était au courant du blanchiment de revenus criminels via leur plateforme et a pris des mesures pour cacher ce fait. Après l'introduction de restrictions sur Garantex en 2022, les dirigeants de l'échange ont continué de s'engager dans des activités criminelles.
Le ministère américain de la Justice a également annoncé la confiscation des domaines Garatex.org, Garantex.io et Garatex.Academy, car ils sont associés à l'administration du site. Des agents de l'application des lois d'Allemagne et de Finlande ont arrêté des serveurs qui abritaient les opérations de change.
«Les autorités ont reçu individuellement des copies antérieures des serveurs Garatex, y compris les bases de données des clients et comptables. De plus, les organismes américains d'application de la loi ont gelé plus de 26 millions de dollars de fonds qui ont été utilisés pour promouvoir le blanchiment d'argent », indique le document.
Une enquête plus approfondie est menée par les services secrets des États-Unis et du FBI.
À la fin du communiqué de presse, les représentants du ministère des Finances ont remercié Tether et Elliptique pour « l'assistance active dans l'enquête ».
Rappelons, le 24 février 2025, l'UE a inclus Garantex dans 16 paquets de sanctions contre la Fédération de Russie pour avoir aidé les restrictions à PASSS.
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