Le ministère américain de la Justice aurait lancé une enquête concernant le rôle du président de l'Argentine, Havier Miley, dans la promotion de la Balance. À propos de cela écrit La Nacion.
Selon la publication, le rôle des fondateurs du projet, Hayden Davis de Kelier Ventures, Julian Pih du protocole Kip et deux entrepreneurs argentins, Maurisio Novelli et Manuel Terrones Godoy, est également considéré.
Les sources de La Nacion ont rapporté que l'enquête est à un stade précoce.
Il a été lancé par le ministère pour enquête sur la fraude de l'unité pénale. La structure est chargée de divulguer des délits économiques complexes associés aux entreprises américaines à l'étranger.
Selon la publication, le soutien peut être fourni dans le processus Seconde, MVB Et FBI. Selon les rumeurs, ces derniers se sont déjà connectés au travail.
L'enquête a commencé par un rapport indiquant la participation à la Balance des personnes ci-dessus.
L'affaire est également examinée par les autorités argentines qui évaluent le degré d'implication de Miles dans le projet et étudient la possibilité de crimes associés à l'abus de pouvoir, de la vente d'influence et de fraude.
Le président de l'Argentine a ordonné une enquête interne.
Le 17 février, Bubblemaps a connecté la Balance et la pièce de la première dame des États-Unis Melania Trump (Melania) avec une équipe. Le protocole KIP a rejeté l'implication dans le projet.
Rappelons que Lookonchain a déclaré que certains utilisateurs avaient enregistré deux fois des pertes importantes contre l'investissement dans le jeton MEM argentin. Selon Nansen, les pertes totales de près de 86% des commerçants de la Balance se sont élevées à 251 millions de dollars.
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