Des représentants du Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont signé un mémorandum avec l’Agence de surveillance financière (AFM) du Kazakhstan. Les parties entendent coopérer dans la lutte contre la criminalité financière.
L’un des domaines sera l’échange d’informations sur les risques actuels et les meilleures pratiques en matière de réglementation des actifs virtuels. En outre, les représentants des deux pays ont convenu d’identifier conjointement les stratagèmes criminels sur ce marché.
Selon les représentants de l’AFM, le mémorandum augmentera l’efficacité de la résolution des crimes transnationaux utilisant les crypto-monnaies et simplifiera les mécanismes de saisie des avoirs illégaux.
Auparavant, on avait appris le projet de créer une association internationale de conformité cryptographique au Kazakhstan. Une nouvelle organisation publique introduira un système unifié LBC/CFT-les normes du marché.
Rappelons que depuis début 2023, l’AFM du Kazakhstan a arrêté les activités de 980 plateformes illégales d’échange de cryptomonnaies. Neuf enquêtes ont été ouvertes sur des transactions de change illégales totalisant 36,7 millions de dollars.
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