Un tribunal américain n’a pas autorisé Changpeng Zhao (CZ) à retourner aux Émirats arabes unis dans l’attente d’une demande du ministère de la Justice visant à empêcher l’ancien PDG de Binance de quitter le pays en raison des risques de fuite.
Le juge Richard A. Jones a confirmé la décision de son collègue Brian Tsuchida, qui a permis à CZ de retourner dans sa famille à Dubaï. Il a limité cette possibilité en attendant l’examen de la pétition du gouvernement américain mentionnée ci-dessus.
Le 21 novembre, lors d’un accord avec le ministère, la bourse a payé 4,3 milliards de dollars et CZ a accepté une amende de 50 millions de dollars et sa démission du poste de PDG.
Il a déposé une caution de 175 millions de dollars pour rester libre jusqu’à sa condamnation le 23 février 2024. Cependant, les procureurs ont exigé qu’il soit interdit à l’ancien responsable de la plateforme de quitter les États-Unis par crainte de s’évader. Ils ont identifié comme risques une richesse importante en dehors du pays et des liens minimes avec elle.
L’accusation a ensuite déclaré que l’ex-chef de Binance n’avait pas fourni de preuve claire et convaincante qu’il ne fuirait pas s’il retournait aux Émirats arabes unis.
Le 23 novembre, des avocats ont contesté la requête visant à interdire à Zhao de quitter les États-Unis.
Le 26 novembre, le ministère américain de la Justice a précisé que jusqu’à la décision du tribunal, CZ devrait rester libre, mais ne pas quitter les États-Unis en raison d’un « risque de fuite gérable ». Contrairement à la requête précédente, les procureurs ont déclaré clairement et sans équivoque qu’au moment de rendre un verdict, ils pourraient insister pour que Zhao soit condamné à dix ans de prison.
Selon le Wall Street Journal, SECONDE continue de rechercher des preuves que Binance et CZ disposent d’un mécanisme pour contrôler les actifs de Binance.US. Le département craint que la bourse ne s’approprie les crypto-monnaies de sa filiale américaine en utilisant une fraude de type FTX.
L’avocat américain de Binance, Matthew LaRoche, a demandé à un juge fédéral de rejeter l’enquête de la SEC sur une éventuelle fraude. En juin, le régulateur a porté 13 accusations contre la plateforme, notamment « mélange » des actifs de clients « à sa propre discrétion » via le « contrôle secret » d’une filiale américaine.
Lors d’une audience le 27 novembre, les représentants de Binance.US ont noté que la SEC n’avait aucune preuve de fraude potentielle.
Le juge a convenu que l’accord de la bourse avec les autorités américaines réduit la probabilité que Binance et CZ détournent les fonds des clients. Il a ordonné que le différend soit résolu d’ici le 15 décembre.
Rappelons qu’après la démission de Zhao, Richard Teng a pris le poste de PDG de l’organisation.
Dans un article spécial, ForkLog a étudié l’expérience du nouveau responsable de la bourse et a découvert comment d’anciens collègues évaluent les perspectives de la plateforme sous sa direction.
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