Le gouvernement américain a officiellement saisi des actifs d'une valeur de 400 millions de dollars appartenant au mélangeur de crypto-monnaie Helix et à ses employés.
Parmi les biens saisis figuraient des monnaies virtuelles, des biens immobiliers et des fonds appartenant aux utilisateurs du service et à son opérateur Larry Harmon, condamné en novembre 2024 à trois ans de prison pour complot en vue de blanchir de l'argent. Happy Coin News a appris que le verdict de confiscation d'actifs a été rendu par le juge du tribunal de district Beryl Howell du district de Columbia.
Larry Harmon
Les enquêteurs ont découvert qu’entre 2014 et 2017, 354 468 bitcoins d’une valeur de 300 millions de dollars au taux de change de l’époque, gagnés par des moyens criminels, ont été légalisés via Helix. Les services du mixeur étaient activement utilisés par les trafiquants de drogue travaillant sur les marchés clandestins du darknet. Et Harmon a reçu des revenus provenant des frais de transaction, il a donc été reconnu complice de blanchiment d'argent.
Une caractéristique distinctive d'Helix était que ses créateurs avaient développé une interface utilisateur pour intégrer le service aux marchés du segment sombre d'Internet. Par conséquent, les clients des plateformes illégales pourraient automatiquement blanchir la cryptomonnaie, en la retirant vers leur stockage cryptographique pour une somme modique. Ce service était populaire, à en juger par le fait que les forces de sécurité suivaient les transferts vers BTC s'élevant à plusieurs dizaines de millions de dollars effectués par les clients des marchés du darknet.