Les analystes d'Arkham Intelligence ont enregistré la confiscation de 3 940 BTC (~ 249 millions de dollars) au trafiquant de drogue Banmeet Singh en faveur du gouvernement américain.
250 millions de dollars de BTC saisis par le gouvernement américain se trouvent désormais à Arkham.
Le gouvernement américain a acquis 3,94 000 BTC auprès du trafiquant de stupéfiants Banmeet Singh, confisqués lors du procès en janvier 2024. pic.twitter.com/dCwyvT9gZl
– Arkham (@ArkhamIntel) 7 mai 2024
La procédure a été menée dans le cadre du procès de janvier. Ensuite, un citoyen indien de 40 ans a plaidé coupable de vente de drogue sur les marchés du darknet et a accepté de payer 150 millions de dollars.
Selon les éléments du dossier, de 2012 à 2017, Singh a opéré sur les plateformes déjà fermées Silk Road, Alpha Bay, Hansa et autres, acceptant les paiements en crypto-monnaie. Il a personnellement organisé l'acheminement de médicaments vers l'Europe et les États-Unis par courrier.
« Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui, qui comprend la confiscation d'environ 150 millions de dollars en cryptomonnaie, démontre que le ministère de la Justice s'engage à tenir pour responsables les criminels qui violent la loi américaine, quelle que soit la manière dont ils cachent leurs activités », a déclaré la procureure générale adjointe Nicole Argentieri.
Singh a été arrêté en avril 2019 à Londres et les États-Unis ont demandé son extradition en 2023. L'opération visant à identifier le trafiquant de drogue a été menée en coopération avec les forces de l'ordre et les autorités fiscales de différents pays.
L’homme a également plaidé coupable de complot et de blanchiment d’argent. En avril, le tribunal l'a condamné à cinq ans de prison.
Selon le tableau de bord d'Arkham, les États-Unis sont la plus grande baleine Bitcoin parmi les gouvernements, détenant 216 811 BTC d'une valeur d'environ 13,7 milliards de dollars au moment de la rédaction.
En décembre 2023, la cour d’appel a officialisé la confiscation de 69 370 BTC (~3 milliards de dollars) appartenant à Silk Road.
Le gouvernement américain a ensuite notifié le projet de vente de 2 875 BTC saisis auprès des trafiquants de drogue Ryan Faras et Sean Bridges.
Rappelons qu’en avril 2024, un wallet contrôlé par les autorités américaines a initié le transfert de ~2000 BTC vers l’adresse de la plateforme Coinbase Prime.
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