Cas de fraude: Andriunin a été livré aux États-Unis
Le fondateur et PDG de Gotbit Alexei Andriunin a été extrait aux États-Unis le 25 février. Il a été accusé de fraude financière et de manipulation du marché des crypto-monnaies.
Le russe de 26 ans a été arrêté au Portugal en octobre 2024. Il reste maintenant en détention avant le début du procès.
La SEC accuse Andriinin du gonflage artificiel des volumes de négociation
Selon le ministère américain de la Justice, de 2018 à 2024, Andriunin a dirigé les programmes de trading Wash et augmenté artificiellement les volumes de trading de crypto-monnaie. Le but de ces manipulations est d'attirer l'attention des investisseurs et une inscription accélérée sur CoinmarketCap et une grande cryptographie -RHMS.
Comment Gotbit Pump a-t-il augmenté les volumes?
Selon SEC, Gotbit a développé des robots de trading spéciaux qui ont créé l'illusion d'une activité élevée sur le marché. Cela a permis aux clients de promouvoir rapidement leurs jetons et de surestimer leur valeur réelle. Parmi ces sociétés, selon l'enquête, il y avait des entreprises des États-Unis.
Quelles punitions menacent l'andrinin?
Si le tribunal le juge coupable, le fondateur de Gotbit menace:
- Jusqu'à 20 ans de prison pour fraude à l'aide de communications électroniques (fraude par fil).
- Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour complot en vue de manipuler le marché.
- Une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ ou une double quantité de dégâts causés par les victimes.
De plus, le tribunal peut prescrire une compensation pour dommages et confiscation des actifs.
Quoi de suivi?
Le processus réduit sur l'andrinine peut devenir l'une des affaires les plus élevées sur les manipulations du marché dans l'industrie cryptographique. Si les frais sont confirmés, cela deviendra un précédent pour les autres acteurs du marché qui utilisent de tels régimes pour promouvoir leurs jetons.
En savoir plus: SEC et Justin San discutent d'un éventuel règlement de l'affaire