Le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département du Trésor américain a identifié 12,7 milliards de dollars d'escroqueries à l'investissement cryptographique gérées par des centres d'escroquerie à l'étranger. L'estimation est basée sur 33 904 déclarations de transactions suspectes entre le 8 septembre 2023 et le 31 décembre 2025. Selon le département, la plupart des stratagèmes frauduleux sont organisés par des groupes criminels sud-asiatiques qui blanchissent les produits via des réseaux de mulets professionnels et des transferts de pièces stables vers des bourses étrangères.
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