Le 14 mai, un tribunal des Pays-Bas a déclaré le développeur du mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, Alexey Pertsev, coupable de blanchiment d'argent. CoinDesk le rapporte.
Selon l'acte d'accusation annoncé devant le tribunal, Pertsev est accusé d'avoir effectué au moins 36 transactions illégales d'une valeur de 1,2 milliard de dollars via un cryptomixer entre le 9 juillet 2019 et le 10 août 2022.
Le tribunal a condamné le promoteur à 64 mois de prison.
Plus tôt, l'avocat avait souligné les « déclarations flagrantes » du ministère américain de la Justice dans l'affaire Tornado Cash.
Rappelons qu'en août 2022 OFAC Tornado Cash a été mis sur liste noire pour son implication dans le blanchiment de fonds criminels s'élevant à plus de 7 milliards de dollars.
Le même mois, le développeur Alexey Pertsev a été arrêté. En avril 2023, sa mesure de contrainte a été modifiée en assignation à résidence.
Les cofondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov, ont également été accusés de blanchiment d'argent et de violation des sanctions aux États-Unis. Le premier a été libéré sous caution ; il a refusé d'admettre sa culpabilité. Le second est resté libre, mais a fait l'objet de sanctions.
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