NABU Et MORVE a signalé des soupçons à un député du peuple ukrainien, qui aurait entré de fausses informations sur la propriété de la crypto-monnaie dans la déclaration pour 2020.
Selon les médias locaux, il s’agirait d’un membre de la faction du Serviteur du peuple, Alexandre Marikovski.
Selon le dossier, en 2020, le député du peuple a déclaré une crypto-monnaie d’une valeur marchande de plus de 24,6 millions d’UAH, qui lui appartiendrait depuis 2019.
Cependant, les forces de l’ordre ont découvert que le déclarant n’est pas le propriétaire du portefeuille cryptographique spécifié et que les transactions d’acquisition d’actifs numériques ont été effectuées par des citoyens étrangers non associés au député du peuple.
L’enquête est en cours.
Rappelons qu’en 2021 les représentants NAPC ont annoncé leur intention de vérifier les responsables détenant des crypto-monnaies, y compris l’origine des fonds destinés à l’achat de monnaies numériques.
Les militants sociaux ont suggéré que le ministère inclue dans les déclarations les adresses des portefeuilles de crypto-monnaie et les données de vérification de leurs propriétaires afin de minimiser les risques de blanchiment d’argent.
La même année, la Verkhovna Rada a adopté une loi rétablissant la responsabilité pénale pour les fausses déclarations des fonctionnaires.
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