Le 25 janvier, un tribunal fédéral américain a condamné à 10 ans de prison l’avocat qui a blanchi 400 millions de dollars pour la pyramide de cryptomonnaie OneCoin. Cela a été rapporté par le journaliste d’InnerCityPress.
Scott : J’ai de la sympathie pour les victimes de OneCoin.
Juge Ramos : je vous condamne à dix ans– Presse du centre-ville (@innercitypress) 25 janvier 2024
Mark Scott a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de blanchiment d’argent. Les procureurs avaient initialement requis une peine de 17 ans de prison.
« [Скотт] voulait 50 millions de dollars à 50 ans. Il savait quel argent il blanchissait et savait que OneCoin était une arnaque. Sa cupidité nécessite 17 ans de prison », a indiqué le parquet.
Avant l’annonce du verdict, Scott a déclaré qu’il « sympathise avec les victimes de OneCoin ». Selon ses avocats, il compte demander une libération sous caution tout en faisant appel du verdict.
La pyramide financière OneCoin a été fondée en 2014 par Ruja Ignatova avec Sebastian Greenwood. Le projet était initialement positionné comme une crypto-monnaie très rentable, dans laquelle les investisseurs tiraient profit non seulement de la croissance de l’actif, mais également de l’attraction de nouveaux participants.
Depuis 2017, on ne sait pas où se trouve Ignatova. Au printemps 2022, Europol a inscrit le pirate informatique OneCoin sur sa liste des criminels les plus recherchés (au moment de la rédaction de cet article, sa carte n’y figurait pas). Plus tard, elle a été inscrite sur une liste similaire du FBI.
Selon les médias, Ignatova a été tuée en novembre 2018 sur un yacht dans la mer Ionienne. Il n’y a toujours aucune confirmation de cette information.
Rappelons qu’en novembre 2023, l’ancienne responsable de la conformité OneCoin, Irina Dilkinska, a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent. Elle risque une peine maximale de 10 ans de prison pour ces deux chefs d’accusation.
En décembre 2022, le co-fondateur et principal promoteur du système pyramidal, Sebastian Greenwood, a reconnu fraude et blanchiment d’argent. Mi-septembre, il a été condamné à 20 ans de prison.
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