Au cours des deux dernières années, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a transféré 1 milliard de dollars d'actifs numériques via deux échanges cryptographiques enregistrés au Royaume-Uni.
Selon les analystes, il s'agit des bourses britanniques Zedcex et Zedxion. Le CGRI a utilisé le stablecoin USDT sur la blockchain TRON pour transférer des fonds.
Selon les experts de la blockchain, cette affaire montre à quel point les plateformes de cryptomonnaies sont mal réglementées et comment elles peuvent être utilisées par des entités gouvernementales cherchant à contourner les sanctions.
Bien que les deux plateformes soient enregistrées au Royaume-Uni, elles n’ont probablement pas été en mesure de bloquer les transactions associées à une organisation militaire fortement restreinte. Cela soulève une fois de plus des questions sur la conformité réglementaire et la surveillance dans le secteur des cryptomonnaies.
Le CGRI est déjà sous les projecteurs de la communauté internationale en raison de ses activités militaires dans la région. Et désormais, les experts en blockchain et les régulateurs du monde entier surveillent de près la situation, car cette affaire montre que même un montant aussi impressionnant d'un milliard de dollars peut passer pratiquement inaperçu via les canaux numériques.