Enregistré au Royaume-Uni depuis le 1er septembre VASP sont tenus de se conformer à ce que l’on appelle la « règle de voyage » de GAFI. Il s’agit de surveiller les transactions cryptographiques afin de LBC.
La Travel Rule oblige l’institution, lors du traitement de transactions avec des actifs numériques, à transférer des informations sur le client à l’institution d’échange ou destinataire. Les informations doivent inclure le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que les informations de compte.
Si un paiement est envoyé depuis une juridiction qui n’a pas mis en œuvre la Travel Rule, le VASP doit procéder à une « évaluation des risques » concernant le caractère approprié de sa confirmation, indique le règlement.
Pour les transferts depuis le Royaume-Uni vers des pays qui n’ont pas approuvé la Travel Rule, FCA oblige les entreprises à collecter et vérifier toutes les données nécessaires.
Rappelons que le GAFI a exprimé son mécontentement quant au rythme de mise en œuvre de la Travel Rule.
Le 1er juin, la règle est entrée en vigueur au Japon.
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