procès SECONDE à l’échange de crypto-monnaie Binance pourrait créer un précédent important pour l’industrie, tandis que la structure juridique complexe de la plateforme de trading pourrait potentiellement affaiblir sa position devant les tribunaux. Andrey Tugarin, associé directeur de GMT Legal, l’a déclaré dans un commentaire à ForkLog.
Il a rappelé que la Commission avait déposé 13 accusations différentes contre Binance, y compris celles liées à l’exploitation en tant qu’échange, courtier et agence de compensation sans enregistrement approprié, offre et vente non enregistrées d’actifs cryptographiques, accès illimité au trading pour les citoyens américains, investisseurs trompeurs et autres.
À son tour, le président de la SEC, Gary Gensler, soutient que Binance, par ses actions, a démontré un contournement délibéré des exigences légales.
«Les accusations sont multiples et très graves, et la Commission est connue pour ses précédents très médiatisés, et celui-ci peut certainement devenir révélateur pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie. Le régulateur s’est décidément très bien préparé à ce litige », est convaincu l’avocat.
Il est trop tôt pour parler de l’état de préparation de Binance aux litiges, mais sa position pourrait être considérablement affaiblie par la structure d’entreprise complexe de la plateforme.
« Il s’agit d’un groupe de sociétés situées dans diverses juridictions à travers le monde, ce qui offre des avantages fiscaux potentiels et une flexibilité opérationnelle. Dans le même temps, cette structure complique la surveillance réglementaire et soulève des questions sur la responsabilité légale, en particulier en ce qui concerne Binance.US », explique Tugarin.
L’expert a souligné que Binance.US n’est pas une entité juridique distincte, mais est géré par BAM Trading Services Inc., qui est enregistré aux États-Unis et a un partenariat avec Binance. Ceci, en particulier, est indiqué dans un procès séparé. CFTC.
« Ce groupe d’entreprises et ses affiliés ont de nombreux conflits d’intérêts internes, ce qui est également constaté par les agences gouvernementales dans leurs poursuites contre Binance », ajoute l’avocat.
La structure complexe de l’entreprise réduit considérablement la transparence des flux financiers au sein du groupe.
« Par exemple, on ne sait pas exactement combien et comment chacune des entreprises gagne, quelles activités génèrent des bénéfices, s’il y a/a eu un mélange des actifs des investisseurs et de l’entreprise dans le passé », explique Tugarin.
Selon lui, devant le tribunal, Binance devra divulguer et prouver de manière convaincante sa transparence et sa conformité à la loi, « dont la bourse a toujours été fière et ce dont elle a parlé dans ses communiqués de presse ».
« Si elle échoue, de lourdes amendes s’ensuivront avec la possible fermeture d’entreprises, ou la suspension de leurs activités, du moins aux États-Unis. Cela aura probablement moins d’impact sur les utilisateurs d’autres pays, mais pour les clients américains, la possibilité de travailler sur l’échange peut être complètement fermée », estime l’expert.
Depuis le début de l’année, Binance est sous le contrôle de presque tous les organismes de réglementation américains critiques – la CFTC, le ministère américain de la Justice et maintenant la SEC. Dans le même temps, les régulateurs s’accordent sur de nombreux problèmes avec la plateforme de trading, notamment le mélange potentiel des actifs de l’entreprise et des utilisateurs, le contournement des sanctions et d’autres exigences de la loi américaine.
« On peut déjà supposer que c’est le procès de la SEC contre Binance et le PDG de l’échange, Changpeng Zhao, qui comporte les risques les plus graves pour l’échange par rapport aux procédures d’autres agences gouvernementales », a résumé Tugarin.
Auparavant, les médias avaient trouvé des parallèles avec l’affaire FTX dans le procès de la SEC contre Binance.
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