La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre l’échange de bitcoins Binance et son PDG Changpeng Zhao.
Le régulateur américain a déposé 13 allégations, y compris des offres et des ventes non enregistrées de jetons BNB (BNB) et BUSD, de produits Simple Earn et BNB Vault, et de jalonnement.
Le procès allègue également que Binance n’a pas enregistré sa plateforme Binance.com en tant qu’échange, courtier ou agence de compensation, tout comme la division américaine. Zhao a été poursuivi en justice en tant que « personne contrôlant ».
La SEC a également qualifié les actifs suivants de titres : SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO et AXS.
« Les accusés ont illégalement sollicité des investisseurs américains pour acheter, vendre et échanger des titres de crypto-actifs via des plateformes de trading non enregistrées disponibles en ligne sur Binance.com et Binance.US », indique le procès.
Un communiqué de presse de l’agence indique que Zhao et sa société contrôlent les avoirs des clients, les mélangent et les redirigent « à leur discrétion ». Selon la SEC, le top manager « contrôlait secrètement » la filiale américaine. Plus tôt, une conclusion similaire a été publiée par Reuters.
« Ils ont essayé de contourner les lois américaines sur les valeurs mobilières en annonçant des contrôles fictifs qu’ils ont ignorés afin de garder de précieux clients américains sur leurs plateformes », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.
Le régulateur a exigé une interdiction permanente de toute activité future pour Binance et Zhao, la saisie des revenus obtenus illégalement avec intérêts et des sanctions financières.
Zhao commenté nouvelles avec un tweet avec le chiffre « 4 ». Dans son liste cela signifie « ignorer FUD et fausses nouvelles. Au moment de la rédaction, le tweet a été supprimé.
« Toute notre équipe est prête à assurer la stabilité des systèmes, y compris les retraits et les dépôts », a souligné Zhao.
Les représentants de Binance se sont dits déçus de la décision de la SEC d’intenter une action en justice contre la société. Selon l’annonce, la bourse a l’intention de protéger son activité, et l’abandon par la Commission de « l’interaction productive » est « un exemple d’un échec erroné et délibéré » à clarifier la réglementation de l’industrie.
Notre réponse à la plainte de la SEC.https://t.co/mgXxGTKr67
— Binance (@binance) 5 juin 2023
Dans ce contexte, BNB s’est effondré d’environ 300 $ à des niveaux proches de 280 $. Au cours de la dernière journée, l’actif a perdu 7,7%, selon CoinGecko.
En mars, une action en justice contre Binance et Zhao a été déposée CFTC. Selon l’agence, la plate-forme a violé les règles de négociation des produits dérivés en opérant sans enregistrement approprié et en « se soustrayant délibérément à la loi américaine ».
En réponse aux accusations, Zhao a déclaré que les affirmations de la Commission contenaient « un exposé incomplet des faits » et que sa société n’était pas d’accord avec la caractérisation de nombreux points.
Le chef du régulateur, Rostin Benham, a ensuite précisé que Binance avait intentionnellement violé les règles établies.
Rappelons qu’en mars, l’échange a nié les informations contenues dans le matériel de Reuters avec la déclaration sur le mélange des fonds des utilisateurs et des revenus en 2020 et 2021.
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