La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé le projet de cryptographie HyperFund d’avoir fraudé les investisseurs pour un montant de 1,7 milliard de dollars.
Selon le procès, les fondateurs de l’entreprise, Xiu Li et Brenda Chunga, également connus sous le nom de Sam Lee et Bitcoin Beautee, ont collecté le montant ci-dessus auprès de « personnes du monde entier » entre 2020 et 2022.
Les fondateurs ont présenté HyperFund comme une opportunité « d’investir dans des opérations minières rentables de crypto-monnaie », mais en réalité il s’agissait d’un système pyramidal sans sources réelles de revenus, affirme la SEC. En conséquence, fin 2022, le projet s’est effondré et les investisseurs ont perdu des fonds.
Selon les représentants du régulateur, Lee et Chunga « savaient ou n’avaient pas réalisé par imprudence » qu’HyperFund était une chaîne de Ponzi.
« Cette affaire illustre en outre comment le manque de conformité dans l’espace cryptographique facilite les projets dans lesquels les promoteurs bénéficient de promesses d’argent facile sans fournir d’informations détaillées sur la protection des investisseurs », a déclaré la SEC.
Le département a accusé les cofondateurs d’HyperFund d’avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières liées à la lutte contre la fraude et à l’enregistrement des sociétés. Le bureau du procureur américain du district du Maryland a également déposé des accusations criminelles contre eux.
Chunga a déjà plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Elle a accepté de régler les réclamations en remboursant les fonds volés et en payant des sanctions civiles qui seront déterminées par le tribunal.
Rappelons qu’en août 2023, la SEC avait accusé la société minière Digital Licensing, également connue sous le nom de DEBT Box, d’avoir frauduleusement levé 50 millions de dollars en espèces, ainsi que des montants non divulgués en Bitcoin et Ethereum.
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