La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé 17 employés du système financier pyramidal CryptoFX. Le montant des dégâts s’élève à 300 millions de dollars.
Le directeur de l’application de la SEC, Gurbir Grewal, a déclaré que la société basée au Texas avait fraudé 40 000 investisseurs dans dix États américains et deux autres pays.
« CryptoFX était un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les investisseurs latino-américains avec des promesses de liberté financière et de transformation de la vie grâce à un investissement cryptographique » sans risque « », a-t-il déclaré.
En octobre 2022, la SEC a fermé CryptoFX. Le ministère a ensuite indiqué que depuis 2020, la pyramide avait attiré plus de 12 millions de dollars auprès de 5 000 investisseurs. Les victimes se sont vu promettre entre 15 et 100 % des bénéfices.
La SEC a noté qu’au lieu d’échanger des actifs numériques, les organisateurs ont utilisé la majeure partie des 300 millions de dollars levés pour payer des commissions et des bonus à d’autres investisseurs, ainsi que pour financer leur propre style de vie. L’un des accusés a acheté une maison au Texas pour 1 million de dollars.
Les organisateurs de la pyramide étaient Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto. Deux autres défendeurs anonymes ont réglé les réclamations de la SEC sans admettre ni nier les accusations.
Rappelons qu’en janvier 2024, la Securities and Exchange Commission des États-Unis accusait le projet de cryptomonnaie HyperFund d’avoir fraudé les investisseurs à hauteur de 1,7 milliard de dollars.
En mars, le fondateur de Braiscompany, Inacio Da Silva Neto, et son épouse Farias Campos ont été arrêtés en Argentine pour avoir dirigé un prétendu stratagème de Ponzi en crypto-monnaie. Cela a causé 400 millions de dollars de pertes aux investisseurs brésiliens.
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