Autorités ROYAUME-UNI des sanctions élargies contre les plateformes de cryptographie et les services de paiement, ce qui, selon Londres, aide Russie contourner les restrictions et effectuer des transactions financières liées à la guerre en Ukraine.
L'un des principaux personnages était HTXopérait auparavant sous la marque Huobi. Avec elle, ils ont ajouté à la liste Groupe Rapira, LLC, Aifory LLC, Arvix LLC Et Bitpapa IC FZC LLC.
“Fermé l'affaire minimum de +40%…”
« Maintenant, nous travaillons avec plus de 1 300 $ par mois. »
« Il s'avère que l'on retire systématiquement 500 à 600 $ »
La principale caractéristique des nouvelles restrictions est Bretagne a décidé pour la première fois d'utiliser les mêmes outils contre les échanges cryptographiques qui n'étaient auparavant utilisés que contre les banques. Désormais, les institutions financières, les services de paiement et les sociétés de cryptographie de ROYAUME-UNI il faudra bloquer les transactions liées, geler les avoirs et vérifier les transferts pouvant aboutir sur ces plateformes.
Selon Elliptique, HTX reste l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde. Au cours de la dernière année, environ 3 300 milliards de dollars volume des échanges.
DANS Elliptique admettre également que HTX pourrait être utilisé pour des transactions liées au réseau de paiement A7 et la bourse russe Garantexqui est sous sanctions occidentales depuis plusieurs années.
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Après les restrictions Garantex a changé le nom en Greenextoutefois, cela n’a pas permis d’éviter de nouveaux problèmes. Le mois dernier, le site a cessé ses activités suite à un piratage 13 millions de dollarsque l'entreprise a associée aux actions gouvernementales.
L'entreprise était également soumise à des restrictions Société par actions ouverte « Émetteur d’actifs virtuels »associé au Kirghizistan. C’est elle qui est à l’origine du lancement du stablecoin en or USDKG.
Plusieurs personnes ont également été ajoutées à la liste des sanctions, que les autorités britanniques considèrent comme participant à des stratagèmes visant à contourner les restrictions. Parmi eux Sergueï Mendeleïev, Igor Gorine, Irina Akopian et citoyen Israël Liran Cohen.
Les autorités britanniques ont accordé une attention particulière au réseau A7. À Londres, ils pensent que les recettes de la vente du pétrole russe transitaient par ce système et que le système lui-même était utilisé pour des achats liés à l’armée. Selon les estimations britanniques, l'année dernière jusqu'à A7 pourrait subir des opérations pendant plus de 90 milliards de dollars.
Pour les entreprises qui travaillent avec la cryptographie, les nouvelles restrictions créent un autre casse-tête. Vous devrez vérifier non seulement les transferts directs vers des adresses de la liste des sanctions. Une attention particulière peut également être portée à l’ensemble de la chaîne de mouvement des fonds si l’argent transite par plusieurs portefeuilles, bourses ou services intermédiaires.
En pratique, cela signifie que même une communication indirecte avec de telles plateformes peut devenir problématique. Si l’adresse apparaît dans la chaîne de transfert après plusieurs étapes, les services de conformité devront encore déterminer d’où proviennent les fonds et où ils sont allés ensuite.
DANS Elliptique Ils estiment que ce cas peut devenir révélateur pour l'ensemble du marché. Si le modèle britannique fonctionne, d’autres régulateurs pourraient également commencer à transférer les sanctions bancaires habituelles vers les échanges cryptographiques, les portefeuilles et les réseaux de paiement.