La fin de l'anonymat : qui, comment et pourquoi suit les transactions cryptographiques

Le monde décentralisé n'est plus aussi autonome qu'il y a 10 ans, et les tendances montrent que tout évolue vers encore plus de régulation, une identification minutieuse des utilisateurs et même des portefeuilles individuels. En parallèle, des outils de suivi des transactions se développent également, qui aident certains à développer des stratégies de trading, d'autres à dénoncer des activités illégales et d'autres encore à manipuler le marché.

Grigory Osipov, directeur des enquêtes de la société « SHARD », a expliqué à ForkLog comment les systèmes analytiques sont structurés, comment ils sont utiles et comment ils sont nuisibles.

Qui et pourquoi surveille les crypto-monnaies

Les sociétés d’analyse pro-gouvernementales (Chainalysis, Crystal, Elliptic, TRM Labs) surveillent les crypto-monnaies, déclarant des objectifs tout à fait compréhensibles et pacifiques : empêcher l’utilisation d’actifs numériques pour blanchir des revenus illégaux.

Cependant, de telles activités peuvent être utilisées à des fins de manipulation et d’abus. Ainsi, tout service qui, pour une raison ou une autre, a été utilisé pour transférer des fonds fiduciaires via des cryptomonnaies, en contournant les échanges réglementés par les autorités américaines, risque d’être inclus dans la liste des services non fiables de la société américaine Chainanalisys.

Parallèlement, un grand nombre de services d'analyse vraiment utiles sont apparus, fournissant des informations sur le mouvement des actifs cryptographiques. Par exemple, sur le mouvement des fonds par adresses « baleines ».

Le suivi des crypto-monnaies est également utilisé à des fins d'investissement en ce qui concerne les performances des marchés boursiers et les tendances du marché. L'exemple le plus simple est le copy trading, qui consiste à analyser et copier les actions des principaux acteurs, à étudier leurs portefeuilles d'investissement pour construire votre propre stratégie de trading.

Le problème de l’anonymat des transactions

Les questions de suivi des cryptomonnaies sont proches de celles de la garantie de la confidentialité des participants aux échanges. D'une part, les transactions anonymes offrent liberté et sécurité, permettant d'éviter tout contrôle et toute interférence inutiles de la part de tiers.

D’autre part, les agences gouvernementales tentent d’empêcher que les cryptomonnaies soient utilisées à des fins illégales. Elles mettent en œuvre des politiques qui obligent les utilisateurs à divulguer des informations sur leurs portefeuilles. Cela comprend l’établissement de procédures obligatoires pour les services centralisés. LMA/Connaissance du client. De telles règles limitent considérablement la vie privée des utilisateurs, qui se trouvent désormais dans une situation fondamentalement différente de l’époque où il était facile de rester invisible.

La question de l’anonymat des paiements est donc un exercice d’équilibre entre la protection de la vie privée et la sécurité publique.

Qu'est-ce que le balisage des crypto-monnaiesUN

Bien que les transactions sur une blockchain publique soient accessibles au public, transparentes et immuables, les informations sur les personnes ou les organisations qui possèdent des adresses individuelles ne sont pas enregistrées. Cela garantit la confidentialité des transactions de cryptomonnaie tout en maintenant la transparence dans la structure des transactions.

Parallèlement à l'émergence des crypto-monnaies, des sociétés d'analyse ont commencé à se développer, étudiant les trajectoires de mouvement des actifs pendant une longue période et les analysant sous différents angles. Ils utilisent non seulement des outils de visualisation avancés, mais disposent également de bases de données soigneusement collectées d'adresses appartenant à des services spécifiques et même à des individus. Ces informations sont appelées balisage.

Après avoir appris plusieurs adresses appartenant à un service, les systèmes analytiques peuvent déterminer tout un groupe de portefeuilles que ce service utilise. Ce nombre peut atteindre plusieurs milliers. La valeur des systèmes analytiques dépend en grande partie de la qualité et de la précision du balisage, qui peut contenir des inexactitudes et des erreurs.

Quels types de marges de crypto-monnaie existe-t-il ?

Selon la catégorie à laquelle appartiennent certaines entités, le balisage peut couvrir une variété de domaines : échangeurs de crypto-monnaies, fonds cryptographiques, pools miniers, ponts et autres segments. Le balisage « criminel » revêt une importance particulière, car il relie les adresses aux marchés du darknet, aux casinos et aux mixeurs, ainsi qu'aux ransomwares, aux pirates informatiques et aux pyramides financières.

La connexion des systèmes d'analyse avec les agences gouvernementales en a fait un outil de manipulation du marché. Si une adresse de blockchain est signalée comme étant liée à une activité criminelle, cela bloque effectivement la possibilité de retirer des fonds via des plateformes centralisées qui respectent les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent.

Outre le marquage, les systèmes analytiques ont introduit la pratique de classer les adresses par niveaux de risque en fonction de leurs caractéristiques. Ces adresses peuvent être « colorées » en fonction de leur activité illégale ou du contournement des sanctions. L’un des facteurs clés dans l’évaluation de ce risque est la présence d’un marquage « criminel ».

Moyens de suivre les mouvements de crypto-monnaie

Outre les grands systèmes d'analyse, il existe des services gratuits ou conditionnellement gratuits (Whale Alert, Cryptocurrency Alerting, BTC-parsing). Ils suivent un nombre limité de mesures, par exemple uniquement les transactions « baleines ».

Les principales méthodes de suivi des mouvements de crypto-monnaie incluent :

1. Surveillance des portefeuilles qui gèrent de gros montantsL'activité des baleines peut être suivie à l'aide d'explorateurs de blockchain (Etherscan, Solscan et BscScan), qui permettent de visualiser l'historique des transactions et les soldes de portefeuilles spécifiques, fournissant des informations sur les mouvements de fonds importants. Ainsi, le 25 juillet 2024, un détenteur anonyme de 750 BTC s'est fait connaître après 11 ans d'inactivité — adressequi a transféré ces fonds à nouvelle adresse Stockage. Au cours de la dernière activité de la première adresse, le 4 juin 2013, lorsque le taux de Bitcoin était de 120 $. L'analyse de la chaîne de réapprovisionnement de l'adresse étudiée via la fonctionnalité « SHARD » suggère que les fonds ne sont pas entièrement d'origine légale et ont été remarqués dans des activités sur les marchés du darknet, et qu'une partie des fonds a été reçue des adresses de l'échange fermé BTC-e. La transaction peut être liée au fait que de nouveaux participants au marché ont eu accès aux fonds volés et prévoient de les retirer dans un avenir proche, compte tenu de la hausse du taux de Bitcoin. Le transfert pourrait également avoir été effectué pour des raisons de sécurité, puisque les fonds ont été transférés d'une adresse de l'ancien format Legacy (P2PKH) vers une adresse d'un format SegWit plus moderne et moins vulnérable (P2WPKH).
2. Analyse de la structure et du volume des transactions dans la blockchain. Des pics soudains de volume de transactions ou des transferts importants peuvent signaler une activité de baleine. Des outils tels que des terminaux de trading et des plateformes de cartographie aident à visualiser ces tendances, permettant aux traders d'anticiper les changements possibles du marché.
3. Suivi de l'activité boursière. Les baleines négocient souvent sur de grandes plateformes. Vous pouvez suivre le mouvement du carnet d'ordres et des transactions importantes sur les échanges de crypto-monnaies et les tableaux de bord spécialisés des systèmes d'analyse. Ces données sont utiles lors de l'élaboration de stratégies de trading et de la prévision des tendances du marché
4. Suivi des portefeuilles de crypto-monnaie. Les programmes de suivi comme CoinStats et Blockpit permettent aux investisseurs de suivre tous leurs actifs en un seul endroit et de fournir un aperçu des tendances du marché et des performances de crypto-monnaies spécifiques. Ils peuvent regrouper les données de plusieurs bourses et portefeuilles, offrant ainsi une vue complète des investissements d'un utilisateur.
5. Outils avancés de cryptanalyse — l’analyse de cluster, l’analyse heuristique et d’autres méthodes permettent une compréhension plus approfondie des relations entre différents objets ou groupes d’objets dans un réseau pour résoudre des problèmes complexes.

Par exemple, le 11 août 2024, 0,8776 ETH ont été envoyés d'une adresse à une autre sur le réseau Ethereum, la commission étant de 34,62 ETH (~ 87 500 $ au moment de la publication), soit près de 35 fois plus que le montant envoyé. Une telle opération n'est possible que si la commission est saisie manuellement et uniquement dans les portefeuilles qui offrent cette option. Les raisons derrière de telles actions de la part de l'expéditeur ne sont pas encore claires, alors que l'adresse de l'expéditeur est un validateur de transaction sur le réseau Ethereum.

Immédiatement après la transaction avec la commission énorme, l'adresse de l'expéditeur a reçu une transaction provenant d'une adresse de phishing, qui au début et à la fin est similaire à l'adresse à laquelle le montant a été envoyé. Il y a peut-être un lien entre ces événements, car le décalage horaire entre les transactions n'est que d'une minute.

En ce qui concerne le remboursement de la commission payée en trop, il convient de souligner que les fonds ont été envoyés à l'adresse du validateur. En règle générale, ces fonds peuvent être renvoyés à l'expéditeur malchanceux pour des raisons de réputation.

En utilisant des méthodes et des outils d’analyse de la blockchain, vous pouvez mener une enquête, obtenir des données pour prendre des décisions commerciales éclairées et analyser vos concurrents et contreparties.

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