En Ukraine, pour la première fois, les actifs virtuels saisis ont été transférés à la gestion de l'État. Le portefeuille crypto de l'Agence nationale de traçage et de gestion des actifs (ARMA) a reçu plus de 8,3 millions USDT, a rapporté le Bureau du Procureur général.
La cryptomonnaie a été saisie dans le cadre d’une enquête sur les activités d’un groupe international de hackers. Selon les enquêteurs, ses participants ont mené des cyberattaques contre des citoyens et des entreprises en Europe et aux États-Unis : ils ont volé des informations confidentielles et exigé une rançon. En Ukraine, les revenus ont été légalisés grâce à l’achat de biens immobiliers, de voitures et d’autres biens coûteux.
Selon les estimations des forces de l'ordre, les dommages causés par les activités du groupe ont dépassé 100 millions de dollars. Au cours de l'enquête, quatre personnes ont été arrêtées, dont l'organisateur présumé. Tous sont en garde à vue.
Au total, des actifs d'une valeur de plus de 11,1 millions de dollars ont été saisis dans cette affaire. En plus des crypto-monnaies, nous parlons d’immobilier résidentiel, de voitures et d’environ 1 million de dollars en espèces.
Le transfert de 8,3 millions USDT à la direction d'ARMA est devenu la première fois dans l'histoire de l'Ukraine que l'État prenait le contrôle des actifs virtuels saisis.
Le bureau du procureur a noté que l'enquête reflète une tendance selon laquelle la cybercriminalité devient transfrontalière et que les actifs numériques apparaissent de plus en plus dans les affaires pénales comme objet d'arrestation et de gestion ultérieure.
Rappelons que l'Ukraine se classe au quatrième rang européen en termes de volume du marché de la cryptographie avec 206,3 milliards de dollars pour la période de juillet 2024 à juin 2025, selon Chainalysis.
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