Le nombre de verdicts rendus par les tribunaux russes dans des affaires économiques liées aux crypto-monnaies a augmenté de près de 5 000 % entre 2017 et 2021. C’est ce qu’a annoncé le chef du département de droit pénal et de criminologie de l’Université MGIMO du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Volevodz.
Cela inclut le vol, la fraude, les pyramides financières, les ICO frauduleuses. L’éventail de ces crimes ne cesse de s’élargir, notamment par le biais de la corruption, du financement du terrorisme et d’autres types d’activités illégales.
Dans le même temps, les premières infractions dans le domaine des cryptomonnaies ont été enregistrées en Fédération de Russie en 2012. La plupart d’entre elles étaient liées aux activités des trafiquants de drogue.
Entre août 2012 et octobre 2017, les tribunaux russes ont prononcé 71 condamnations pour paiement de drogues avec des actifs numériques. Un autre cas concernait une autre utilisation illégale de crypto-monnaie.
Selon l’expert, environ 60 à 70 % de ces crimes restent cachés. Cela est dû au manque de réglementation et aux difficultés de coopération internationale dans les enquêtes sur les affaires.
Rappelons qu’en novembre, Rosfinmonitoring a enregistré une multiplication par deux des transactions suspectes avec des crypto-monnaies. Le plus souvent, ces transactions sont liées à la vente de drogues, à la fraude et à la corruption, mais il existe également des cas de financement du terrorisme.
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