Un tribunal de Podgorica a déclaré Do Kwon, fondateur de Terraform Labs (TFL), coupable de falsification de documents alors qu’il tentait de quitter le Monténégro.
Il a été condamné à quatre mois de prison. L’ancien directeur financier de la société, Han Chang Zhong, a reçu un mandat similaire. Ils seront crédités du temps passé en garde à vue.
Plus tôt, Segye Ilbo a rapporté que Kwon avait nié les allégations de faux devant le tribunal. Il ne savait pas que le passeport costaricien était un faux. Le chef du TFL a rejeté toute la faute sur une certaine agence de Singapour, dont je ne me souviens pas du nom.
« J’ai obtenu mon passeport belge via une autre agence », a-t-il ajouté.
Selon le PDG de TFL, il n’y avait aucune raison de douter de l’authenticité du document costaricien, car il a voyagé avec lui « depuis de nombreuses années ». Kwon a également nié les allégations de dons financiers au leader d’Europe Now! Milojko Spajic.
Selon les médias, Kwon aurait envoyé une lettre à l’homme politique quelques jours avant le dernier tour des élections législatives du pays. Plus tôt, le chercheur DeFi FatManTerra, citant des journalistes coréens, a déclaré que pendant « de nombreuses années », le chef du TFL « a secrètement financé le politicien monténégrin en utilisant des moyens illégaux ».
Les médias coréens rapportent que pendant des années, Do Kwon avait secrètement parrainé un éminent politicien monténégrin en utilisant des fonds illégaux. Il y a deux jours, un tribunal de grande instance du Monténégro a de nouveau approuvé la demande de libération sous caution de Do Kwon, autorisant sa libération de prison. https://t.co/aNqYkKG70H
– FatMan (@FatManTerra) 9 juin 2023
« Ceci est catégoriquement démenti et ne correspond pas à la réalité », ont déclaré les avocats du patron du TFL.
Le 23 mars, la police monténégrine a arrêté un entrepreneur alors qu’il tentait de voler de l’aéroport de Podgorica à Dubaï en utilisant de faux documents. En mai, lui et Han Chang-jun ont plaidé non coupables.
En juin, Kwon a été libéré en résidence surveillée sous caution de 400 000 € (436 000 $).
Rappelons que la Corée du Sud a appelé le Monténégro à renvoyer Kwon chez lui. Les États-Unis prétendent également extrader le chef du TFL, où il a été accusé de fraude par la SEC et le bureau du procureur fédéral de New York.
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