CoinList a réglé les réclamations OFAC concernant la violation du régime des sanctions. La plateforme de vente de jetons et l’échange cryptographique paieront une amende de 1,2 million de dollars.
Selon le communiqué de presse, CoinList a traité 989 transactions pour 89 utilisateurs qui ont indiqué la Fédération de Russie dans le champ « adresse » et qui vivent actuellement en Crimée.
« Les protocoles de vérification n’ont pas permis de reconnaître que la « Crimée » ou le nom d’une ville de Crimée, spécifié dans un autre champ de données, indiquait une résidence probable dans cette région », – dit la déclaration.
L’amende était nettement inférieure au maximum potentiel d’environ 327 millions de dollars en raison de la conformité passée de CoinList, de sa coopération et du petit nombre de transactions incriminées par rapport au total.
Selon CoinGecko, le volume quotidien de la plateforme est de 500 000 $. 46 pièces réparties sur 83 paires de trading sont disponibles pour les clients.
En octobre 2021, CoinList a levé 100 millions de dollars pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars.
Rappelons que le 3 novembre, l’OFAC a imposé des sanctions à la citoyenne russe Ekaterina Jdanova. Selon les autorités, elle a aidé des membres de l’élite russe à contourner les restrictions internationales grâce aux crypto-monnaies.
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