L'échange de crypto-monnaie CoinEx a démenti les accusations du Wall Street Journal (WSJ) selon lesquelles il serait devenu l'un des principaux canaux de retrait de fonds d'Iran, contournant les sanctions américaines. Selon la société de publication et d'analyse TRM Labs, sur sept ans, des transactions iraniennes d'une valeur de 3,84 milliards de dollars ont transité par la plateforme et les structures associées.
La bourse a déclaré qu'elle n'avait aucune relation commerciale avec des entités gouvernementales iraniennes ou des plateformes commerciales locales et qu'elle ne fournissait pas de canaux de financement aux entités sanctionnées.
Les autorités iraniennes ont mis CoinEx sur liste noire en 2021 et bloqué le domaine officiel du pays. Ce fait, selon l'entreprise, réfute son rôle de canal financier officiel de l'Iran.
La bourse a également déclaré qu'elle n'avait pas ouvert de bureaux en Iran ni embauché du personnel de développement commercial dans le pays. Le programme de parrainage du site a été promu par des utilisateurs individuels et l'entreprise n'y a pas participé.
« Nous rejetons catégoriquement toute allégation confondant l'activité des utilisateurs ordinaires avec l'évasion des sanctions gouvernementales », a déclaré CoinEx dans un communiqué.
Concernant les fonds volés lors du piratage Bybit, CoinEx a déclaré avoir aidé la bourse à bloquer le compte et à geler les actifs immédiatement après l'incident, et a promis de procéder à un examen interne. CoinEx lui-même a été victime d'une cyberattaque en 2023 d'une valeur d'environ 80 millions de dollars, que les enquêteurs ont liée à un groupe nord-coréen.
« Nous sommes bien conscients des dommages causés par la cybercriminalité à l'industrie de la cryptographie et aux actifs des utilisateurs. Nous partageons les objectifs des organisations mondiales chargées de l'application de la loi et de la sécurité de la blockchain dans la lutte contre le piratage et le suivi des fonds volés », a déclaré la bourse.
Suite à l'imposition de sanctions contre les bourses iraniennes, CoinEx a renforcé les contrôles sur les opérations dans la région afin d'empêcher toute activité sur la plateforme qui pourrait violer les restrictions des sanctions.
La société a également déclaré que la capacité d'attribuer des transactions dans la blockchain est limitée et dépend de la méthodologie d'analyse choisie.
Ce que dit le Wall Street Journal
L'enquête du WSJ est basée sur les données de TRM Labs. Selon la société, sur sept ans, plus de 3,84 milliards de dollars ont transité par CoinEx, son pool minier affilié ViaBTC et plus de 60 services de cryptographie iraniens.
Selon leurs calculs, CoinEx représente près de 8 % du chiffre d'affaires associé aux activités illégales, tandis que pour les plateformes en conformité, ce chiffre est d'environ 0,3 %.
Selon TRM Labs, le flux principal se faisait entre CoinEx et la plus grande bourse iranienne, Nobitex. Depuis novembre 2018, plus de 2,7 milliards de dollars ont été échangés entre les plateformes sous forme de 6,2 millions de transferts, soit une moyenne d'environ 1 million de dollars par jour.
En 2025, CoinEx représentait environ 16 % du chiffre d'affaires de Nobitex et était près de neuf fois plus important que la deuxième plus grande contrepartie externe. Dans le même temps, Nobitex a envoyé à CoinEx environ 360 millions de dollars de plus que ce qu'il a reçu en retour, ce qui, selon les analystes, indique le retrait de la crypto-monnaie d'Iran sur le marché mondial.
CoinEx a pris cette place après Binance. La plus grande bourse est restée la principale contrepartie externe de Nobitex pendant des années, mais en 2023, les États-Unis lui ont infligé une amende, notamment pour avoir servi des clients iraniens. En 2024, il a été remplacé à ce poste par CoinEx.
ViaBTC, selon TRM Labs, a transféré plus de 154 millions de dollars vers les portefeuilles Nobitex sous forme de paiements miniers. Après l'attaque Predatory Sparrow contre Nobitex en 2025, le pool a aidé la bourse à restaurer ses liquidités : 117 portefeuilles miniers auparavant inactifs ont transféré environ 2,7 millions de dollars vers le nouveau portefeuille chaud du site.
Un autre épisode concerne la Banque centrale d’Iran. Selon TRM Labs, de juin 2025 à juin 2026, grâce à un système de blanchiment en plusieurs étapes, environ 67 millions de dollars de fonds du régulateur ont transité par une chaîne d'adresses et ont finalement abouti sur CoinEx. Les analystes ont lié cet argent à des actifs d'une valeur de 1,5 milliard de dollars volés lors du piratage Bybit, que les enquêteurs attribuent à des pirates informatiques nord-coréens.
Le rapport mentionne également des transactions avec les portefeuilles de l'homme d'affaires iranien Babak Zanjani, de la bourse Zedcex qui lui est associée, ainsi que d'Alireza Derakhshan, une personne impliquée dans le projet pétrolier. Les États-Unis les ont inclus dans la liste des sanctions, mais les transactions correspondantes, comme le soulignent CoinEx et le WSJ, ont eu lieu avant l'imposition des sanctions.
Suite aux sanctions américaines contre Ramzinex, BitPin, Wallex et Nobitex le 2 juin 2026, le volume des transactions entre CoinEx et les bourses iraniennes est tombé en dessous de 150 000 dollars, selon les données de TRM Labs. Dans le même temps, les analystes précisent qu’ils ne peuvent pas encore déterminer si de nouveaux canaux sont apparus pour contourner la surveillance.
Le fondateur et PDG de CoinEx, Hypo Yang, a admis dans un commentaire au WSJ que l'échange était activement utilisé par les Iraniens, mais a nié tout lien avec les autorités du pays. Selon les chercheurs cités par la publication, environ 13 % des résidents iraniens possèdent une crypto-monnaie et l'utilisent, entre autres, pour protéger leurs économies de la dépréciation du rial.
Rappelons qu'en février 2026, la direction de Binance a rejeté des accusations similaires du New York Times, du WSJ et de Fortune selon lesquelles il aurait transféré environ 1,7 milliard de dollars vers des comptes liés à l'Iran.
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