L’avocat en chef de l’échange de crypto-monnaie Coinbase, Paul Grewal, s’est exprimé négativement auprès du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis au sujet d’un rapport sur l’utilisation de crypto-monnaies pour échapper aux sanctions.
Aucune analyse comparative effectuée. Zut, aucune analyse effectuée. Au lieu de cela, ils haranguent une industrie qui dépense des millions et des millions pour respecter la loi. Demandez-vous pourquoi ? https://t.co/a7VKV0vKR4
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 22 janvier 2024
Selon Grewal, le GAO n’a effectué « aucune analyse comparative pour réprimander une industrie qui dépense des millions et des millions en matière de conformité ».
Le 16 janvier, la chambre a publié un rapport sur l’efficacité des sanctions économiques et l’impact des actifs numériques sur celles-ci. Selon le document, les États-Unis ont déjà rencontré plusieurs cas de contournement des restrictions utilisant des crypto-monnaies.
« Les actifs numériques tels que Bitcoin et autres monnaies virtuelles présentent des risques pour la mise en œuvre et l’application des sanctions américaines, mais plusieurs facteurs atténuent partiellement ces risques. Une caractéristique clé des actifs numériques est la capacité des utilisateurs à transférer rapidement des fonds au-delà des frontières nationales », indique l’étude.
Parmi les principaux facteurs de risque pour les cryptomonnaies, le GAO a identifié plusieurs points :
- les actifs numériques offrent aux utilisateurs un certain anonymat qui peut être utilisé pour masquer des transactions financières ;
- Les acteurs du marché de la cryptographie peuvent profiter des différences entre les systèmes juridiques et les exigences en matière d’information financière dans les différentes juridictions pour éviter les conséquences d’activités financières illégales ;
- les acteurs sanctionnés peuvent utiliser la cybercriminalité pour générer des revenus, par exemple en volant des actifs numériques.
Dans le même temps, comme l’a noté Grewal, le rapport lui-même contient « une reconnaissance du fait que les actifs numériques constituent un moyen relativement médiocre de contourner les sanctions ».
Le document indique que la nature décentralisée des crypto-monnaies et leur grand livre public pourraient permettre « aux agences américaines et aux sociétés d’analyse de surveiller les transactions et potentiellement d’identifier les participants malveillants ».
En outre, le GAO reconnaît l’utilisation limitée de ces actifs comme moyen de paiement. Le rapport note également que la mise en œuvre de normes mondiales peut améliorer le respect des réglementations anti-blanchiment d’argent (AML).
Malgré ces faits, la sénatrice américaine Elizabeth Warren a utilisé le rapport pour dénigrer l’industrie.
Un nouveau @USGAO Le rapport confirme que des pays voyous utilisent la cryptographie pour éviter les sanctions et compromettre notre sécurité nationale.
Il est temps pour les crypto-monnaies de suivre les mêmes règles anti-blanchiment d’argent que tout le monde. J’ai une facture pour y arriver. https://t.co/TUX2sJ8HR0
-Elizabeth Warren (@SenWarren) 21 janvier 2024
« Les recherches du GAO confirment que des pays voyous utilisent la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions et porter atteinte à notre sécurité nationale », a-t-elle écrit.
Utilisateurs X indiqué Warren, que l’article ne fournit qu’un exemple de contournement des restrictions financières utilisant des actifs numériques à partir d’avril 2023, vraisemblablement par des citoyens chinois.
Auparavant, cinq sénateurs avaient soutenu le projet de loi proposé par Warren, qui introduirait KYC-procédures pour « les portefeuilles, les mineurs, les validateurs et autres participants au réseau ». Selon les auteurs du document, il vise à empêcher l’utilisation illégale d’actifs cryptographiques à des fins de trafic de drogue, d’évasion des sanctions et de financement du terrorisme.
Rappelons qu’en décembre 2023, l’émetteur du stablecoin USDT, Tether, a bloqué 161 adresses de la liste des sanctions OFAC. Parmi eux, 150 étaient vides.
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