La société de paiement Blok Jack Dorsie négocie avec NYDFSY compris sur le sujet des réclamations sur les aspects de la loi sur les secrets et les programmes bancaires pour lutter contre le blanchiment d'argent (LMA). Ceci est indiqué dans la déclaration du 24 février.
Selon le document, en janvier, le régulateur a proposé les termes de l'accord, et maintenant leurs coordonnées sont discutées. Le montant exact du règlement n'est pas divulgué, mais Block pense que ces dépenses n'auront pas d'impact significatif sur les indicateurs financiers de la Société pour 2024.
Les résultats de l'audit réalisés de 2021 à 2023 ont révélé que les lacunes du programme de la Société pour lutter contre le blanchiment d'argent, en particulier concernant le respect de la loi sur les secrets bancaires.
En janvier, Block a accepté de payer 80 millions de dollars une amende sur les accusations de plusieurs régulateurs des États. Cependant, New York n'en faisait pas partie. Ensuite, la société n'a pas non plus admis et n'a pas réfuté sa culpabilité.
Aux termes du règlement précédent, Block a obligé à nommer un consultant indépendant pour vérifier le programme AML, et le comité de gestion de la conformité contrôlerait la mise en œuvre de mesures correctives.
En janvier, l'application Block Cash, le US Consumer Consumer Bureau a fait l'objet d'une enquête. La société a déjà payé 55 millions de dollars et a accepté de compenser de 75 millions de dollars à 120 millions de dollars aux clients concernés.
Rappelez-vous qu'en mai 2024, les médias ont rendu compte de la vérification des transactions financières des divisions de crypto-monnaie pour se conformer aux exigences. Le bureau du procureur fédéral américain soupçonnait une application carrée et en espèces de nombreuses années de violations des procédures de conformité.
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