La bourse Bitcoin Binance s'est enregistrée en tant qu'« entité déclarante » auprès de l'Unité de renseignement financier (FIU) indienne et a repris ses opérations dans le pays.
#Binance est mis en ligne en Inde 🇮🇳
Binance est désormais enregistrée en tant qu'entité déclarante auprès de l'unité de renseignement financier de l'Inde, marquant ainsi notre 19e étape réglementaire mondiale !
Notre site Web et notre application sont désormais entièrement disponibles pour les utilisateurs indiens.
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— Binance (@binance) 15 août 2024
Selon la plateforme, le site Web et l'application sont entièrement accessibles aux utilisateurs indiens.
« L'enregistrement auprès de la FIU souligne l'engagement de Binance à se conformer aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent en Inde, ainsi que dans toute autre juridiction dans laquelle elle opère », a noté Binance.
Le retour de la bourse sur le marché du pays intervient après que le régulateur a bloqué en janvier neuf plateformes de cryptomonnaies pour activité non enregistrée et non conforme aux réglementations établies. Il s'agit notamment de Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex.
En mai, il a été signalé que la plus grande bourse de crypto-monnaies en termes de volume d'échanges avait commencé le processus d'enregistrement auprès de la FIU. Environ un mois plus tard, l'agence a infligé une amende de 188,2 millions de roupies (environ 2,2 millions de dollars) à la plateforme.
« Reconnaissant la viabilité et le potentiel du marché indien des actifs numériques virtuels, la conformité nous permet d'adapter les services aux besoins des utilisateurs locaux », a déclaré Richard Teng, PDG de Binance.
Il a qualifié l'enregistrement de la FIU d'« étape majeure » pour la plateforme, qui a marqué son 19e accord avec les régulateurs du monde entier.
« Nous pouvons confirmer que l'amende a été payée », a déclaré un représentant de la bourse à The Block.
Binance versera 1,76 million de dollars au régulateur brésilien
La plateforme versera 9,6 millions de R$ (~ 1,76 million de dollars) à la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des changes (CVM) en guise de compensation pour avoir offert des services de négociation de produits dérivés sans licence.
En avril 2023, le département a ouvert une enquête sur B Fintech Serviços de Tecnologia, une société enregistrée par le fondateur de Binance, Changpeng Zhao.
CVM soupçonnait la bourse de continuer à fournir un accès à des produits dérivés cryptographiques sur Binance Futures par l'intermédiaire de l'entreprise après une interdiction directe en 2020. Selon le dossier administratif ouvert à l'époque, la plateforme risquait une amende quotidienne de 1 000 réaux (~ 188 $).
En août, le régulateur a rejeté l'offre de Binance de régler les réclamations pour 2 millions de réaux (~ 370 000 $).
Le 15 février 2024, une nouvelle offre a été émise, en vertu de laquelle « le demandeur s'est engagé à payer à CVM 9,6 millions de R$ », a indiqué l'agence dans un communiqué.
Rappelons qu'en 2023, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a lancé une enquête contre Binance pour le trading de produits dérivés après la révocation de sa licence.
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