L’échange Bitcoin Binance est devenu membre de la Global Travel Rule (GTR) Alliance. La plateforme fournit l’infrastructure nécessaire au respect des recommandations GAFI.
Cette « mesure stratégique » vise à améliorer la conformité et à renforcer la sécurité des données, selon le communiqué.
Appelée Travel Rule, la recommandation n° 16 du groupe implique le transfert d’informations client aux VASP lors du traitement des transactions cryptographiques après avoir atteint un certain seuil – 1 000 $/1 000 €. Les données divulguées comprennent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que les informations de compte.
Les règles ont été introduites en 2019.
GTR fournit une solution pour la vérification des données et la transmission protégée par cryptographie.
« Rejoindre GTR constitue une étape importante dans le renforcement de nos efforts de conformité à l’échelle mondiale. […] Cette alliance renforce la confiance, la sécurité et la transparence que les utilisateurs peuvent attendre de nous », a déclaré Steve Christie, directeur adjoint de la conformité de Binance.
En juin 2023, le GAFI a exprimé son mécontentement quant au rythme de mise en œuvre de la Travel Rule. Cependant, selon le rapport de PwC, sur les 42 pays examinés dans l’étude, seuls l’Ouganda et la Turquie n’ont pris aucune initiative pour mettre en œuvre les recommandations de l’organisation concernant l’industrie de la cryptographie.
Aux États-Unis, un consortium de leaders de l’industrie tels que Coinbase et Gemini ont présenté un plan pour se conformer aux exigences du GAFI en 2020.
En novembre 2023, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent à la tête de l’entreprise. Dans le cadre d’un accord avec le ministère américain de la Justice, il a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars et de démissionner de son poste de PDG.
Rappelons que l’audience dans le cas de Zhao aura lieu le 30 avril. Il risque jusqu’à 18 ans de prison, même si auparavant on parlait d’une peine de 10 ans.
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