Depuis début 2023, l’Agence de surveillance financière (AFM) du Kazakhstan a arrêté les activités de 980 plateformes illégales d’échange de cryptomonnaies.
Les forces de l’ordre ont lancé neuf enquêtes sur des transactions de change illégales totalisant 36,7 millions de dollars.
Les représentants de l’AFM ont présenté leur expérience dans la lutte contre le blanchiment d’argent en Chine. Ils ont notamment évoqué l’utilisation de technologies basées sur l’intelligence artificielle.
Rappelons que fin novembre dans la région de Karanganda, les activités d’un citoyen qui vendait des crypto-monnaies sur un échange crypto anonyme ont été arrêtées. En trois ans, il a réalisé des transactions d’une valeur de plus de 205 000 $.
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